Bắt nhóm dựng dự án tiền ảo 'ma' TOSI chiếm đoạt hàng tỷ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Thế Duy (SN 1981, trú phường Hòa Xuân), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (SN 1984, trú phường Hải Vân), Dương Quang Hải (SN 1985, trú phường Hòa Khánh) và Dương Thanh Kỷ (SN 1985, trú phường Hải Vân) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam 4 đối tượng lập dự án tiền ảo “TOSI”.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020, lợi dụng thông tin lan truyền trên mạng về việc chuỗi siêu thị Nhật Bản Ito-Yokado chuẩn bị ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa đã dựng lên dự án “ảo” mang tên TOSI. Nhóm tổ chức mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp biến tướng, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước, phần còn lại chiếm đoạt.

Để xây dựng hệ thống kỹ thuật, chúng thuê Hải lập trình, thiết kế cấu trúc cho phép gắn ví điện tử cá nhân vào nền tảng, khiến toàn bộ tiền đầu tư đổ thẳng vào ví của nhóm. Đồng thời, các đối tượng liên kết với Kỷ lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng cáo sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo, gặp gỡ nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành và lôi kéo thêm các “leader” nhằm mở rộng mạng lưới đa cấp.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng xác định nhóm đã chiếm đoạt 1.743.370.000 đồng của ông N.T.P. và bà H.T.T.V. (trú quận Liên Chiểu). Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn cùng khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân liên hệ trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Hải Nam

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/bat-nhom-dung-du-an-tien-ao-ma-tosi-chiem-doat-hang-ty-dong-503088.html