Bắt tạm giam nhóm đối tượng dựng dự án 'tiền ảo ma' TOSI chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Duy (SN 1981, trú xã Hòa Tiến), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (SN 1984, trú phường Hải Vân), Dương Quang Hải (SN 1985, trú phường Hòa Khánh) và Dương Thanh Kỷ (SN 1985, trú phường Hải Vân) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2020, Duy và Thỏa lợi dụng thông tin lan truyền về việc một chuỗi siêu thị Nhật Bản sắp công bố đồng tiền điện tử để dựng lên dự án “ảo” mang tên TOSI. Hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, dự án này lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, phần còn lại nhóm đối tượng chiếm hưởng.

Để vận hành hệ thống, Duy và Thỏa thuê Hải lập trình, thiết kế tính năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống nhằm chuyển toàn bộ tiền đầu tư của người dùng trực tiếp về ví riêng.

Cùng thời điểm, nhóm đối tượng bắt tay với Kỷ để lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng cáo với nhiều thông tin sai sự thật, livestream và tổ chức các buổi hội thảo, gặp gỡ nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành. Đồng thời, chúng lôi kéo thêm các “leader” địa phương nhằm mở rộng mạng lưới đa cấp, gia tăng khả năng thu hút người tham gia.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nhóm này đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỉ đồng của ông N.T.P và bà H.T.T.V (trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Nhóm đối tượng bị bắt tạm giam

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an TP Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân sớm liên hệ trình báo để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Cơ quan chức năng cảnh báo, các dự án tiền ảo, đầu tư công nghệ cao núp bóng “siêu lợi nhuận” đang là phương thức phổ biến của tội phạm công nghệ. Nhiều mô hình hoạt động tinh vi, sử dụng mạng xã hội, livestream và quảng cáo nhằm đánh vào tâm lý kỳ vọng lợi nhuận nhanh. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ trước khi tham gia đầu tư để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

ĐỨC HOÀNG

Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/phap-luat/bat-tam-giam-nhom-doi-tuong-dung-du-an-tien-ao-ma-tosi-chiem-doat-hon-17-ti-dong-184479.html