Đề nghị truy tố 36 bị can trong đường dây livestream 'cắt đá tìm ngọc' lừa đảo hơn 263 tỉ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc”, đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một số đối tượng người Trung Quốc đã tổ chức tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Các đối tượng thuê nhiều địa điểm, lập thành các “phòng livestream” hoạt động liên tục trên nền tảng Facebook. Để thu hút người xem, nhóm này xây dựng hàng loạt fanpage với những tên gọi mang tính đánh vào tâm lý may rủi và ham lợi nhuận như: “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”, “May mắn đến”, “Thiên mệnh châu báu”… Sau một thời gian hoạt động, các fanpage thường được đổi tên hoặc xóa bỏ nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nhóm lừa đảo dùng sơn xịt lên đá làm công cụ lừa đảo.

Quá trình hoạt động, các đối tượng tổ chức theo mô hình khép kín, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Một nhóm đảm nhận vai trò livestream, giới thiệu “luật chơi”, liên tục quảng bá việc mua đá có thể “trúng ngọc quý” với giá trị lớn. Một nhóm khác sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để bình luận, tạo tương tác giả, tung hô các trường hợp “trúng thưởng”, kích thích tâm lý người xem tham gia chuyển tiền.

Ngoài ra, còn có bộ phận chăm sóc khách hàng hướng dẫn người chơi đặt cọc, chuyển khoản và nhóm trực tiếp thực hiện việc “cắt đá” trong các buổi livestream. Theo cơ quan điều tra, các loại “đá ngọc” được sử dụng thực chất chỉ là đá hoa trắng, đá Quarzit được nhuộm màu xanh hoặc phủ sơn đen để tạo cảm giác giống đá quý hiếm.

Thủ đoạn của đường dây này được đánh giá đặc biệt tinh vi. Ban đầu, với những người tham gia số tiền nhỏ, các đối tượng có thể hoàn tiền hoặc cố tình tạo ra các tình huống “trúng thưởng” nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục nạp số tiền lớn hơn để mua “suất đá”, nhóm lừa đảo sẽ thông báo đã “cắt trúng ngọc quý” có giá trị cao, đồng thời yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau.

Các khoản tiền được yêu cầu tiếp tục chuyển gồm “thuế”, “phí xác minh”, “phí đổi tiền”, “phí nhận thưởng”, “phí làm hóa đơn”... Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản Facebook hoặc chuyển sang fanpage khác để tiếp tục hoạt động.

Hình ảnh livestream của nhóm đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, đường dây này sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 người trên phạm vi cả nước.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội với quy mô lớn, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng và phía Trung Quốc để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu người nước ngoài cũng như những cá nhân liên quan trong đường dây này.

Trúc Quyên

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/de-nghi-truy-to-36-bi-can-trong-duong-day-livestream-cat-da-tim-ngoc-lua-dao-hon-263-ti-dong-199579.html