Giao dịch 5.000 tỉ, nộp thuế 10 triệu/tháng, Giám đốc công ty vàng Kim Chung bị bắt

5 giờ trướcBài gốc

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Chiều 9.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các phòng nghiệp vụ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 bị can thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Động thái này diễn ra sau quá trình xác lập chuyên án đấu tranh với các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra Công ty Kim Chung cùng nhiều cơ sở, doanh nghiệp vàng bạc khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ… tại phường Hạc Thành và khu vực xã Nông Cống.

Tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh nghi vấn. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định số kim loại thu giữ là vàng thật, có tỷ lệ trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020, ông Nguyễn Hữu Bình (1954, trú 236 Lê Hoàn), Giám đốc Công ty Kim Chung cùng vợ là Lê Thị Thu Hương (1960) đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách. Mục đích là che giấu doanh thu thực tế của doanh nghiệp, qua đó trốn thuế với số tiền rất lớn trong nhiều năm.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo thống kê, doanh thu của Công ty Kim Chung trong giai đoạn 2020 – 2025 lên đến 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng công ty chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế. Hầu hết giao dịch mua bán vàng đều được “chuyển” sang các tài khoản cá nhân nhằm tránh bị cơ quan thuế kiểm soát.

Chỉ riêng 1 tài khoản mang tên nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12.2024 đã phát sinh giao dịch lên tới 163 tỉ đồng, với số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định có sự giúp sức của nhiều người thân trong gia đình ông Bình. Trong đó, Nguyễn Thu Nga (1990, trú 411 Lê Hoàn), con gái bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình), đồng thời là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung có vai trò đồng phạm trong việc quản lý, sử dụng tài khoản cá nhân nhằm hợp thức hóa giao dịch ngoài sổ sách.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ba bị can Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga để điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

TRẦN HOÀNG

Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/phap-luat/giao-dich-5000-ti-nop-thue-10-trieuthang-giam-doc-cong-ty-vang-kim-chung-bi-bat-187038.html