Khởi tố 2 giám đốc công ty có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng

4 giờ trướcBài gốc

Bị can Nguyễn Vương Hoài (bên phải).

Bị can Huỳnh Hữu Thuận (bên phải).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 3/5/2024 đến ngày 13/6/2024, bị can Nguyễn Vương Hoài (sinh năm 1983, ngụ G01A, cư xá Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 5, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương (địa chỉ tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh) đã mua 16 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta (địa chỉ số 43A Yết Kiêu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), với số tiền chưa thuế là 13.058.760.000 đồng, thuế giá trị gia tăng là 1.305.876.000 đồng, tổng tiền thanh toán 14.364.636.000 đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác để thu lợi bất chính.

Hoài đã sử dụng 14 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định số tiền thuế giá trị gia tăng do Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 1.178.892.000 đồng.

Đối với bị can Huỳnh Hữu Thuận, sinh năm 1983 (ngụ số 885/1, ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), Giám đốc Công ty TNHH TMDV Xây dựng Thuận Hưng (địa chỉ số 85/1, ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), từ ngày 23/1/2024 đến ngày 30/5/2024, ông Huỳnh Hữu Thuận đã mua 13 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta và 5 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Xây dựng TM Cát Chu (địa chỉ số 345, ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) đều không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với số tiền chưa thuế 3.398.320.203 đồng, thuế giá trị gia tăng 339.693.131 đồng, có tổng số tiền thanh toán 3.738.013.334 đồng, để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn chứng từ bán cho các công ty khác nhằm thu lợi bất chính.

Thuận đã sử dụng 18 tờ hóa đơn bất hợp pháp trên kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định xác định số tiền thuế giá trị gia tăng do Công ty TNHH TMDV Xây dựng Thuận Hưng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 327.560.795 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG ĐÔ

Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/khoi-to-2-giam-doc-cong-ty-co-hanh-vi-tron-thue-gay-thiet-hai-cho-ngan-sach-nha-nuoc-hon-1-5-ty-don-a461828.html