Khỏi tố nguyên giám đốc ngân hàng Oceanbank tại Cần Thơ cùng 2 thuộc cấp
Ngày 14/11, Công an Tp.Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1975, cư trú phường Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ), nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (SN 1976, cư trú phường Cái Răng, Tp.Cần Thơ), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (SN 1986, cư trú phường Tân An, TP Cần Thơ), nguyên chuyên viên kinh doanh, phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Quốc Trưởng (ảnh: Công an Tp.Cần Thơ).
Cả 3 bị can đều bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng.
Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Hình phạt tội vi phạm quy định trong hoạt động tín dụng, ngân hàng
Điều 206, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 quy định, người nào trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Cấp tín dụng cho những trường hợp không được cấp tín dụng trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng; Cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối tượng không được cấp tín dụng theo quy định của pháp luật; Vi phạm các hạn chế để bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng hoặc cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định giá để cấp tín dụng; Vi phạm quy định của pháp luật về tổng mức dư nợ tín dụng đối với các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng; Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp có chấp thuận của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Vi phạm quy định của pháp luật về góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, điều kiện cấp tín dụng hoặc mua bán tài sản; Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả; tiến hành hoạt động ngân hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.
Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.
Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Hoàng Mai
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/khoi-to-nguyen-giam-doc-ngan-hang-oceanbank-tai-can-tho-cung-2-thuoc-cap-204251114102645365.htm
Tin khác
Khởi tố bị can đối với Hoàng Hà Phương, SN 2008
4 giờ trước
Khởi tố Trần Phạm Phú Quang
2 giờ trước
Khởi tố Giám đốc Công ty Tây Đô vì lừa bán đất dự án 'ảo' ở Cần Thơ
5 giờ trước
Khởi tố học sinh 17 tuổi vì cho bạn mượn xe rồi xảy ra tai nạn
2 giờ trước
Tuyên Quang: Đánh bạc bằng chơi game trong trung tâm thương mại, 4 đối tượng bị khởi tố
4 giờ trước
Vì sao hàng nghìn bị hại dễ dàng 'sập bẫy' bà chủ Công ty Nhật Nam?
2 giờ trước