Một phụ nữ ở Hà Nội bất ngờ bị người giúp việc lừa chiếm đoạt 35 tỷ đồng

7 giờ trướcBài gốc

Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thanh (SN 1988, quê Trực Ninh, Nam Định) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Liên quan vụ án, Ngô Văn Quyền (SN 1974, trú TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo quy định tại điểm a Khoản 4, Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, tháng 1/2021, Thanh thấy chị M (SN 1984, ở Vinhome Riverside, Long Biên, Hà Nội) đăng bài tìm người giúp việc trên mạng xã hội. Thanh sử dụng tài khoản Facebook tên là "Thanh Vũ" nhắn tin cho chị M giới thiệu có một phụ nữ tên Vân (quê Nam Định) từng làm giúp việc cho Thanh.

Tin tưởng, chị M đồng ý nhận người tên Vân vào làm giúp việc. Sau đó, Thanh đóng vai người tên Vân đến nhà chị M để làm "osin" từ tháng 1 đến 7/2021. Thời gian ở đây, bị can thấy gia đình chủ nhà có điều kiện về kinh tế nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

VKS xác định, Thanh nói dối chị M rằng "Thanh Vũ" là con của chủ tịch một doanh nghiệp về môi trường, có chồng là anh H (phi công của Vietnam Airlines) và quen nhiều chủ đầu tư dự án nên có khả năng mua được các căn hộ với giá rẻ.

Một lần, chị M phát hiện Thanh trộm tiền trên ban thờ nhà mình nên cho người này thôi việc. Sau khi nghỉ làm, Thanh vẫn dùng tài khoản "Thanh Vũ" nhắn tin nói chuyện với chị M. Đồng thời lên mạng xã hội tìm những dự án bán căn hộ, gửi thông tin cho chị M.

Thanh hứa giúp nạn nhân mua các căn hộ trong dự án với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Tin lời kẻ lừa đảo, chị M đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thanh nói với chị M chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/4/2022 - 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 35 tỷ đồng của chị M dưới hình thức lừa mua các căn hộ. Mỗi lần bị hại chuyển tiền cho Thắm, Thanh đều yêu cầu Thắm chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh.

Cũng theo cáo trạng, Thanh đã "nướng" số tiền lừa chiếm đoạt của chị M vào nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như, Thanh gửi tiền cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe ben, chuyển 3,6 tỷ cho người khác nhờ mua đất.

Để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp này, Thanh rửa tiền bằng cách chuyển 21 tỷ cho Ngô Văn Quyền (khi đó là giám đốc một công ty xây dựng) để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy nghiền đá.

Nhận được tiền, bị can Quyền trích 14 tỷ để mở 6 hợp đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tháng 7/2022, ông ta dùng các hợp đồng này thế chấp nhà băng, vay 14 tỷ rồi chuyển cho một công ty để mua máy xay nghiền đá.

Khi cơ quan điều tra liên hệ với Quyền để thông báo số tiền mà Thanh chuyển là khoản do phạm tội mà có, đồng thời yêu cầu Quyền không được tất toán đối với các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên, VKS làm rõ Quyền vẫn tất toán toàn bộ số tiền trên.

Ngày 6/3/2023, Thanh đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 30/8/2024, Quyền bị cảnh sát bắt tạm giam.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/mot-phu-nu-o-ha-noi-bat-ngo-bi-nguoi-giup-viec-lua-chiem-doat-35-ty-dong-192241129170209043.htm