'Mua tiền bẩn để rửa' dễ vào vòng lao lý

3 giờ trướcBài gốc

Ảnh một số bài viết lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn để rửa” trên mạng TikTok. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Thủ đoạn lôi kéo và kịch bản chiếm đoạt

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, phương thức và thủ đoạn chính của các đối tượng lừa đảo là sử dụng các tài khoản mạng xã hội để đăng tải các bài viết, hình ảnh, hoặc video. Những nội dung này thường đi kèm với hình ảnh số lượng tiền mặt lớn gồm nhiều mệnh giá khác nhau, cùng với lời lẽ lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn để rửa” như một cách làm giàu nhanh chóng, hoặc có thể kiếm được số tiền lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Khi người dân tò mò liên hệ, các đối tượng sẽ tư vấn rằng “tiền bẩn” này có nguồn gốc từ các hoạt động vi phạm pháp luật, ví dụ như đánh bạc. Do đó, số tiền này cần được hợp thức hóa một cách hợp pháp và phải giữ bí mật tuyệt đối.

Các đối tượng đưa ra lời mời hấp dẫn: Nếu người dân tham gia “mua tiền bẩn” và thực hiện chuyển khoản giao dịch ngân hàng theo chỉ định của chúng, họ sẽ được nhận một số lượng tiền mặt nhất định và được hưởng mức hoa hồng cao, dao động từ 30% đến 50% số “tiền bẩn” đã mua.

Sau khi người dân đồng ý tham gia, các đối tượng lấy lý do sẽ gửi tiền mặt qua đường chuyển phát nhanh hoặc bưu điện. Vì vậy, người dân phải chuyển khoản trước hoặc đặt cọc tiền. Tuy nhiên, thực chất, các đối tượng sẽ chiếm đoạt luôn số tiền này.

Trong trường hợp trao đổi trực tiếp, các đối tượng có thể sử dụng tiền giả để lừa đảo và chiếm đoạt tiền thật của người dân.

Cảnh báo về hậu quả pháp lý của hành vi “rửa tiền”

Công an tỉnh Hưng Yên cũng nhấn mạnh, hành vi “rửa tiền” là hành vi tìm cách chuyển đổi tài sản hoặc lợi nhuận có được từ hành vi phạm tội thành tài sản hợp pháp.

Người dân cần biết rằng, nếu tham gia vào hành vi “rửa tiền” thực sự, họ có thể bị xử lý về “Tội rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Mức xử lý cao nhất đối với tội danh này có thể lên đến 15 năm tù giam.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ với các thủ đoạn lừa đảo “mua tiền bẩn để rửa” trên không gian mạng.

Đồng thời, người dân nên tuyên truyền cho người thân và bạn bè biết về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi này để cùng nhau nâng cao cảnh giác, tránh mắc bẫy của kẻ xấu.

Khi phát hiện các đối tượng có hoạt động tư vấn, lôi kéo người khác tham gia “mua tiền bẩn để rửa” hoặc “rửa tiền” tại địa phương, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hiền Thảo

Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/-mua-tien-ban-de-rua-de-vao-vong-lao-ly/20251113083319037