Phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn 'khí cười'

3 giờ trướcBài gốc

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987; HKTT: Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N₂O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (Công ty DCMC; địa chỉ: Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố và hiệp đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ.

Lực lượng chức năng tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm gần 130 tấn nguyên liệu khí N₂O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; hai máy bơm khí; hơn 600 kg viên nén khí N₂O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân, tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.

Các đối tượng ở trụ sở cơ quan công an.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (sinh năm 1986; HKTT: Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), Đặng Huy Hiển (sinh năm 1983; HKTT: Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), Chu Bích Ngọc (sinh năm 1986; HKTT: Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc (địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Prime Centrer, 53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội), với mục đích nhập khẩu khí N₂O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp. Sau đó, tiêu thụ đến các cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường.

Từ năm 2019 đến ngày 6/11/2024, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N₂O khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng khối lượng 7.338 tấn khí N₂O; trị giá khoảng 126,8 tỷ đồng). Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.

Số khí N₂O nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho Công ty TNHH Royal Gas và Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (trụ sở: Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM). Giá bán khí N₂O của Công ty DCMC với Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán nhằm che giấu doanh thu.

Hợp đồng được hợp thức hóa bằng việc xuất khống hóa đơn bán hàng cho khách hàng cá nhân không có quan hệ mua bán với Công ty DCMC; số khí còn lại Công ty DCMC bán lại cho một số doanh nghiệp ở nước ngoài.

Đồng thời, trên thực tế, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng nhưng Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng; còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế. Ước tính trong năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án.

Lợi dụng chính sách mở của pháp luật khai báo nhập khẩu khí N₂O là phụ gia thực phẩm, các đối tượng đã tổ chức đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn N₂O từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ mục đích vui chơi giải trí trong một thời gian dài, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây ra hệ lụy không nhỏ trong giới trẻ hiện nay. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, che giấu, tiêu hủy tài liệu quan trọng về hành vi phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm cao độ, đồng lòng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp hiệp đồng của các Cục nghiệp vụ và Công an thành phố đã bóc gỡ, triệt phá, bắt giữ được các đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây, chặt đứt nguồn cung cấp khí N₂O vào trong nước theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an “bắt cả đường dây, không bắt khúc giữa”, “làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; Chu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hiền về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; Hoàng Bùi Khanh về tội "Buôn lậu". Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đức Tâm

Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/pha-duong-day-nhap-lau-tieu-thu-hang-nghin-tan-khi-cuoi-282728.htm