Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa

5 giờ trướcBài gốc

Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực thi các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi kinh doanh của chủ tiệm vàng Kim Chung (địa chỉ tại đường Lê Hoàn, Phường Hạc Thành).

Lực lượng công an thực hiện quyết định khởi tố bị can Lê Thị Thu Hương (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Các Quyết định trên đã được VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn. Được biết, Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, ngụ số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, và vợ là Lê Thị Thu Hương (SN 1960); Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, là cháu ruột vợ chồng ông Bình).

Lực lượng công an thực hiện quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thu Nga. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2020 đến nay, vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Bên ngoài hiệu vàng Kim Chung.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.

Trước đó, lực lượng Công an đã đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ cùng nhiều cơ sở khác trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống.

Đinh Huê

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-khoi-to-bat-tam-giam-vo-chong-chu-tiem-vang-noi-tieng-o-thanh-hoa-189436.html