Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng

2 giờ trướcBài gốc

Ngày 9/6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bóc gỡ đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn trên không gian mạng. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ số tiền được các đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc lên tới hơn 75 tỷ đồng.

Cơ quan công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn - đối tượng chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới các hình thức tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành. Các tài khoản giao dịch thường xuyên được thay đổi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đặc biệt, hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức thành nhiều tầng trung gian để che giấu dòng tiền từ hoạt động phạm tội.

Nhận thấy hoạt động đánh bạc và rửa tiền được tổ chức chặt chẽ, có sự phân công vai trò cụ thể giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Lê Quốc Huy.

Từ ngày 25/5 đến 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai 20 tổ công tác tại Nghệ An, TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai để bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng về hành vi "Rửa tiền" và 9 đối tượng về hành vi "Đánh bạc".

Tang vật vụ án.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị website Sunwin và trực tiếp điều hành đường dây rửa tiền. Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989, trú tại phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng khác sử dụng tiền từ hoạt động đánh bạc để mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, sau đó chuyển đến các ví điện tử do Tuấn quản lý. Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính.

Những đối tượng bị bắt giữ.

Bước đầu điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển, che giấu nguồn gốc khoảng 2,9 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền"; khởi tố bị can, tạm giam 18 đối tượng về tội "Rửa tiền" và 9 đối tượng về tội "Đánh bạc", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Vũ Đồng

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/triet-pha-duong-day-danh-bac-rua-tien-tren-mang-bat-giu-hang-chuc-doi-tuong-169260609214645606.htm