Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền gần 3 triệu USD qua mạng, bắt 27 đối tượng

một giờ trướcBài gốc

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc mở đợt cao điểm tấn công, xử lý tội phạm liên quan đến hành vi đánh bạc, cá độ bóng đá khi sắp diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai các giải pháp nhằm đấu tranh hiệu quả với loại hình tội phạm này.

Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc và rửa tiền qua mạng bị Công an bắt giữ

Nắm bắt thu thập thông tin, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây gồm nhiều đối tượng sinh sống trên địa bàn và các tỉnh, thành phố khác cấu kết với nhau tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Quá trình xác minh thu thập thông tin cho thấy, các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, liên lạc, chỉ đạo và điều hành. Bên cạnh đó, chúng thường xuyên thay đổi số tài khoản khi giao dịch thắng, thua nên công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được các đối tượng tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, dòng tiền của đối tượng đánh bạc cuối cùng được chuyển sang để mua tiền điện tử mã hóa (USDT).

Xác định, đây là một ổ nhóm tội phạm được tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh, có sự phân công vai trò cụ thể giữa nhiều đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.

Tang vật vụ án

Sau một thời gian lập án điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, từ ngày 25/5 đến ngày 05/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: phường Tân Mai, phường Thái Hòa, phường Trường Vinh, xã Yên Thành, xã Hưng Nguyên và Công an các tỉnh, thành phố như: TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai triển khai 20 tổ công tác tiến hành bắt giữ 18 đối tượng về hành vi “rửa tiền” và 9 đối tượng về hành vi “đánh bạc”. Quá trình phá án, lực lượng Công an thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính và nhiều tang vật khác liên quan.

Lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Văn Tuấn

Đấu tranh khai thác, Ban chuyên án xác định được, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web đánh bạc Sunwin, trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền nêu trên. Số tiền đánh bạc sau khi được chuyển qua nhiều tầng trung gian, Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989, trú phường Tân Thuận, TP.HCM) và các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch điện tử. Tiếp đó, các đối tượng chuyển lượng USDT đến địa chỉ ví do Tuấn cung cấp.

Đối tượng Lê Quốc Huy

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền đã được các đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 18 đối tượng về tội “rửa tiền”, 9 đối tượng về tội “đánh bạc”.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

VĂN TÌNH

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/triet-pha-duong-day-danh-bac-va-rua-tien-gan-3-trieu-usd-qua-mang-bat-27-doi-tuong_193931.html