Triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền hàng triệu USD tại Nghệ An

2 giờ trướcBài gốc

Tối 9/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng; bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu USD.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án (Ảnh V.H).

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến.

Hình thức đánh bạc là cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua website Sunwin.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành.

Số tài khoản giao dịch cũng được đối tượng thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được đối tượng tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh V.H).

Dòng tiền của đối tượng đánh bạc cuối cùng được chuyển sang để mua tiền điện tử USDT.

Hoạt động tội phạm trên được tổ chức chặt chẽ, liên tỉnh, có sự phân công vai trò cụ thể giữa nhiều đối tượng.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25/5 đến ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an các phường xã của tỉnh Nghệ An và các đơn vị, địa phương tại TP.HCM, các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai triển khai 20 tổ công tác.

Lực lượng đánh án đã bắt giữ, khám xét và thu giữ vật chứng liên quan đối với 18 đối tượng về hành vi "Rửa tiền" và 9 đối tượng về hành vi "Đánh bạc".

Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính.

Đối tượng Lê Quốc Huy (Ảnh V.H).

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web Sunwin trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên.

Số tiền đánh bạc được Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989, trú tại phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp.

Bước đầu làm rõ, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền đã được đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.

Tang vật thu được trong chuyên án (Ảnh V.H).

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền"; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội "rửa tiền", 9 bị can về tội "đánh bạc".

Hiện, chuyên án đang được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sỹ Hòa

Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/triet-pha-o-nhom-danh-bac-va-rua-tien-hang-trieu-usd-tai-nghe-an-192260609210632735.htm