10 ngày phá án, thu hồi hơn 30 tỷ đồng trong vụ lừa đảo đa cấp tiền ảo

6 giờ trướcBài gốc

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua website tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Nhóm này tổ chức theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người trước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô lớn để quảng bá, lôi kéo đầu tư. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Ngày 30/7/2025, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 9/8/2025, khi các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) để quảng bá, lôi kéo đầu tư, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ vai trò cầm đầu, giúp sức của các đối tượng, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo cho người dân có mặt tại hội thảo, giúp họ kịp thời tỉnh ngộ và bảo toàn tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai của đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng.

Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu. Đáng thuê người lập website tcis.ai, tạo đồng tiền kỹ thuật số TCIS và quảng bá rầm rộ rằng đây là sản phẩm của “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, có giá trị sinh lời cao gấp hàng trăm, nghìn lần.

Thực tế, “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada không hề liên quan đến Đáng, hệ thống này không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Tiền của nhà đầu tư chủ yếu được dùng để chi trả theo hình thức đa cấp hoặc chuyển sang sàn Forex, tiền điện tử.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Doãn Văn Mạnh.

Để tăng độ tin cậy, Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (SN 1993, Phú Thọ), Trần Minh Nhật (SN 1977, TP Hồ Chí Minh) và nhiều đối tượng khác quản lý tài chính, phát triển thị trường; đồng thời mời người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để thuyết trình, tạo vỏ bọc lôi kéo nhà đầu tư.

Chỉ trong hơn một năm (từ 6/2024 đến 7/2025), nhóm đối tượng đã thu hút hàng nghìn người tham gia, lập hơn 4.000 tài khoản đầu tư, với tổng số vốn hơn 2 triệu USDT, tương đương trên 50 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp vận động, khuyến cáo người dân về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan Công an đã thu hồi hơn 30 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngọc Phúc

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/10-ngay-pha-an-thu-hoi-hon-30-ty-dong-trong-vu-lua-dao-da-cap-tien-ao.html