11 giám đốc tiếp tay chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân trốn thuế hàng trăm tỉ đồng

10 giờ trướcBài gốc

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận.

Trong đó, Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thanh Ngôn (đều là cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân, bị đề nghị truy tố các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Theo kết quả điều tra, ông Huỳnh Tuấn Ân chỉ đạo nâng giá bán các sản phẩm do Tập đoàn Tuấn Ân sản xuất, bán vòng quanh trong tập đoàn trước khi bán cho các công ty điện lực. Do việc nâng giá sản phẩm, khoản lợi nhuận thu được lên tới 40-45%.

Hai hệ thống sổ sách

Để che giấu lợi nhuận, Huỳnh Tuấn Ân chỉ đạo kế toán sử dụng hai hệ thống sổ sách. Trong đó, hệ thống hạch toán nội bộ kê khai thực tế chi phí, lợi nhuận. Hệ thống sổ sách dùng để báo cáo thuế sử dụng hóa đơn khống để tăng chi phí đầu vào, giảm lợi nhuận.

Với việc lập hai sổ kế toán nêu trên, từ năm 2018 đến 2023, 26 công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Tuấn Ân hạch toán trên sổ nội bộ với lợi nhuận để ngoài sổ sách 544 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế 156 tỉ đồng.

Ông Huỳnh Tuấn Ân chỉ đạo các nhân sự tại Công ty Tuấn Ân Long An gồm Nguyễn Hoàng Vũ, Giám đốc; Phan Thanh Thuận, kế toán trưởng và các nhân viên kế toán, mua hơn 1.100 hóa đơn khống của 11 công ty cung cấp mặt hàng nguyên liệu sản xuất.

Vào cuối hàng tháng, Phan Thanh Thuận chỉ đạo Trương Thị Thúy Ngọc, nhân viên kế toán, tổng hợp tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu mua nguyên liệu đầu vào và thành phẩm bán ra; đồng thời căn cứ định mức phân bổ để tính giá thành các mặt hàng.

Từ đó, Ngọc xác định số nguyên liệu đầu vào còn thuế, lập phiếu đề nghị mua nguyên liệu bổ sung trình Phan Thanh Thuận ký, chuyển ban kiểm soát nội bộ kiểm tra rồi trình Huỳnh Tuấn Ân duyệt. Cuối cùng, chuyển nhân viên liên hệ các công ty bán hóa đơn.

Theo chỉ đạo của cấp trên, các nhân viên của Tuấn Ân liên hệ với giám đốc 11 công ty chuyên cung cấp nguyên liệu đầu vào thỏa thuận mua hóa đơn, với chi phí 5- 8%.

Để hợp thức việc mua bán hóa đơn, 11 công ty phải trả tiền trước cho Công ty Tuấn Ân Long An theo số tiền ghi trên hóa đơn trừ đi chi phí xuất hóa đơn. Việc thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản chị Huỳnh Thị Yến Phương (con gái Huỳnh Tuấn Ân).

Tiếp đó, Công ty Tuấn Ân Long An trả lại tiền bằng cách thanh toán theo đúng tổng số tiền ghi trên hóa đơn bán hàng, bao gồm cả chi phí xuất hóa đơn.

Đối với số tiền bán hàng chênh 20-40% so với giá bán thật, một phần Công ty Tuấn Ân Long An dùng để trả phí mua hóa đơn khống. Phần còn lại, Tập đoàn Tuấn Ân chuyển về các công ty thành viên để chi phí ngoại giao, chiết khấu và đưa vào lợi nhuận.

Giám đốc bán hóa đơn khống bỏ trốn

Theo kết quả điều tra, các bị can là giám đốc công ty bán hóa đơn đều thừa nhận hành vi phạm tội. Lê Thị Phương Thảo, Giám đốc Công ty Tấn Thuận, thừa nhận từ năm 2021 đến 2023 Thảo xuất bán 181 hóa đơn khống cho Công ty Tuấn Ân Long An với trị giá chưa thuế hơn 124 tỉ đồng. Bà Thảo hưởng lợi 8,7 tỉ đồng tiền bán hóa đơn, tương đương mức phí 7- 8%.

Trần Minh Vũ, Giám đốc Công ty Duy Khang 68, thừa nhận đã bán 89 hóa đơn, trị giá trước thuế hơn 91 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 6,7 tỉ đồng. Ông Vũ biết thực tế không có hoạt động mua bán hàng hóa giữa Công ty Duy Khang 68 và Công ty Tuấn Ân Long An nhưng vẫn xuất khống hóa đơn để thu lợi bất chính.

Riêng Lý Mỹ Hằng, Giám đốc Công ty Xương Minh, không có mặt tại nơi cư trú nên chưa ghi lời khai được. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra kết luận bị can Hằng xuất khống bốn hóa đơn cho Công ty Tuấn Ân Long An với mức phí 9% tổng giá trị hàng trước thuế, hưởng lợi 296 triệu đồng.

Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, kêu gọi bị can ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, hợp tác điều tra để đảm bảo quyền tự bào chữa. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

BÙI TRANG

Nguồn PLO : https://plo.vn/video/11-giam-doc-tiep-tay-chu-tich-tap-doan-tuan-an-tron-thue-hang-tram-ti-dong-post845479.html