2.000 người kinh doanh online có dấu hiệu vi phạm về thuế

5 giờ trướcBài gốc

Dù việc kê khai và nộp thuế đã được thực hiện qua phương thức điện tử một cách thuận tiện, nhưng vẫn có không ít người kinh doanh online vẫn cố tình trốn thuế. Chỉ tính riêng trong năm 2024, Cục thuế thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an kiến nghị phối hợp xác minh điều tra đối với 1.892 người nộp thuế.

Cơ quan thuế đã nhận được 771 đề nghị của cơ quan Công an về việc cung cấp hồ sơ liên quan đến những người kinh doanh online có dấu hiệu vi phạm như: không có địa điểm kinh doanh; không công khai danh tính, hoặc sử dụng danh tính giả mạo; sử dụng tiền mặt, ví điện tử để gây khó cho việc truy vết dòng tiền; kê khai thiếu, sai doanh thu để giảm số thuế phải nộp… Đây là những thủ đoạn mà những người kinh doanh online đang sử dụng để trốn thuế. Tuy nhiên, từ Đề án 06, Cục thuế TP. Hà Nội đã xây dựng được dữ liệu cá nhân đầy đủ của hơn 220.000 gian hàng trên môi trường điện tử, trên cơ sở đó phối hợp với Công an thành phố xác minh và phát hiện ra hơn 2.000 người kinh doanh online có dấu hiệu vi phạm về thuế.

Trong vòng hơn hai tháng qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố khởi tố hai vụ án liên quan đến trốn thuế qua thương mại điện tử. Các đối tượng có hành vi sử dụng hai sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, hoặc có doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không nộp đồng thuế nào.

Điển hình như qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng Cục thuế thành phố Hà Nội đã phát hiện đối tượng Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1986, trú tại quận Long Biên đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau (Shopee, Tiki, Lazada…) để kinh doanh điện thoại, phụ kiện với tư cách cá nhân. Từ năm 2019 đến nay, hoạt động kinh doanh của Cường đã phát sinh doanh thu rất lớn. Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu Cơ quan điều tra xác định là hơn 160 tỷ đồng nhưng Cường đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán và không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Thời gian tới, ngành thuế tiếp tục thu thập, bổ sung làm giàu kho cơ sở dữ liệu lớn. Toàn bộ các thông tin cá nhân, tài khoản, giao dich, dòng tiền… của người nộp thuế sẽ được kiểm soát, cảnh báo tới người nộp thuế trước khi tiến hành thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đức Tâm

Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/2000-nguoi-kinh-doanh-online-co-dau-hieu-vi-pham-ve-thue-288715.htm