58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng hầu tòa

2 giờ trướcBài gốc

Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn hoạt động xuyên quốc gia, trong đó, Mai Anh Việt (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) được xác định là chủ mưu.

Theo cáo trạng, ngày 18-5-2025, cơ quan chức năng của Lào bắt quả tang Mai Anh Việt cùng đồng bọn dùng các trang thiết bị tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu... thông qua các trang web “Bóng X9”, “AZbet88” và “CR88”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: N.N

Cơ quan chức năng của Lào đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng cho Bộ Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cụ thể, khoảng đầu năm 2022, Việt thuê người lập trình trang web “Bóng X9” và liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Cuối năm 2022, thấy trang web hoạt động không hiệu quả, Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1984, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều con bạc.

Theo thỏa thuận, Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm từ nhà cái nước ngoài bán lại cho các con bạc.

Cơ quan điều tra xác định, Sơn đã liên hệ qua Telegram với đối tượng “Lawren” (tên thường gọi là “Chinh”, quốc tịch Singapore, làm ở Công ty Gaming Soft) để thiết lập lại trang “Bóng X9”.

Đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, Việt đã cùng Sơn lập thêm các trang web “AZbet88” và “EX88”, liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều con bạc tham gia.

Các đối tượng thỏa thuận, phân công nhóm của “Lawren” phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web. Trong khi đó, nhóm của Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của con bạc.

Việt sau đó bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie và một địa chỉ nữa ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Đồng thời, Việt trực tiếp hoặc thông qua đối tượng người Lào để thuê, tuyển nhân viên người Việt Nam xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng % lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Các nhân viên này hoạt động theo nhóm lĩnh vực như quảng cáo, lôi kéo con bạc; chăm sóc con bạc; kỹ thuật; hậu cần, lái xe…

Từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt là hơn 4.000 tỷ đồng.

Chỉ tính từ ngày 1-4 đến 17-5-2025, các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc sử dụng 579 tài khoản để đánh bạc với tổng số tiền là 263 tỷ đồng.

Sau khi kiếm bộn tiền từ việc tổ chức đánh bạc, Việt đã chỉ đạo chuyển một phần số tiền vào các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi nhằm rửa tiền.

Mai Anh Việt đã cùng vợ là Trần Thị Hồng Hải (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) nhiều lần tham gia chơi các dây hụi do Lâm Thị Kiều (sinh năm 1994) và Trịnh Lệ Bình (sinh năm 1978) - đều trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức.

Việt đã chuyển từ các tài khoản “công ty” để đóng hụi hơn 5 tỷ đồng (trong đó, đóng 10 hụi của Kiều với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; đóng 5 hụi của Bình với tổng số tiền 598 triệu đồng).

Để quản lý số tiền chơi hụi, Việt dặn vợ theo dõi và báo cho mình khi đến kỳ đóng và thanh toán tiền hụi; yêu cầu các chủ hụi thanh toán số tiền đó với Hải. Việt không nói cho vợ biết nguồn gốc số tiền đóng hụi là do phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, ngoài cá độ bóng đá, nhiều bị cáo còn tham gia baccarat, tài xỉu, game bài trực tuyến với số tiền giao dịch lớn, có lần đặt cược hàng trăm triệu đồng trong một lượt chơi.

Phiên xử diễn ra trong nhiều ngày.

Gia Bảo - Vinh Quang

Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/58-bi-cao-trong-duong-day-danh-bac-rua-tien-hang-nghin-ty-dong-hau-toa-972195.html