Bắc Ninh: Tuyên án nhóm bị cáo lừa đảo, mua bán trái phép hóa đơn

một giờ trướcBài gốc

Bị cáo Hiên nguyên là nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn T.O Vina, Khu công nghiệp Vân Trung. Lợi dụng vị trí được giao phụ trách mua sắm, từ tháng 11/2019 đến tháng 9/2023, Hiên đã móc nối với nhiều cá nhân, hộ kinh doanh để kê khống hoặc kê thêm số lượng hàng hóa, dịch vụ trên 146 hóa đơn. Sau khi Công ty thanh toán đủ theo giá trị ghi trên hóa đơn, các đơn vị bán hóa đơn giữ lại phần trăm rồi chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của Hiên. Bằng thủ đoạn này, Hiên đã chiếm đoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn T.O Vina gần 12,5 tỉ đồng.

Bị cáo Ngô Thị Hiên (trước vành móng ngựa) và các bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hiên 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; tổng hợp hình phạt chung là 20 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức, tiếp tay cho hành vi phạm tội của Hiên. Trong đó, Seo Jun Yeong (sinh năm 1974, quốc tịch Hàn Quốc), nguyên Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn T.O Vina, bị phạt tiền 150 triệu đồng.

Seo Jun Yeong là người trực tiếp quản lý hoạt động mua sắm, ký duyệt chứng từ và cung cấp mã Token để kế toán thanh toán theo các hóa đơn do Hiên trình. Người này thiếu trách nhiệm kiểm tra, từng chỉ đạo Hiên mua 16 hóa đơn khống để “bù chi phí”, tạo điều kiện để Hiên thực hiện trót lọt hành vi phạm tội trong thời gian dài. Nhóm bị cáo còn lại đều cư trú tại các xã, phường của tỉnh (Bồng Lai, Tiền Phong, Nếnh, Việt Yên, Đa Mai, Kinh Bắc) gồm: Trần Thị Ly, sinh năm 1990; Dương Thị Hương, sinh năm 1986; Thân Hồng Sơn, sinh năm 1990; Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1993; Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm 1991; Thân Văn Hưng, sinh năm 1980 và Lê Thị Phương Anh, sinh năm 1987.

Các bị cáo này là những người bán hóa đơn, làm trung gian hoặc kê khống hàng hóa cho Hiên để hưởng phần trăm chênh lệch. Họ không biết Hiên chiếm đoạt tài sản nhưng đã góp phần hợp thức hồ sơ thanh toán, tạo điều kiện cho Hiên hoàn thành hành vi phạm tội. Các bị cáo thu lợi bất chính từ vài triệu đến hơn 100 triệu đồng. Kết quả, 6 bị cáo bị tuyên mức án từ 8 đến 12 tháng tù (nhiều trường hợp cho hưởng án treo). Riêng bị cáo Lê Thị Phương Anh bị phạt tiền 100 triệu đồng.

Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-tuyen-an-nhom-bi-cao-lua-dao-mua-ban-trai-phep-hoa-don-postid432540.bbg