Bài 2: Nhà đầu tư mất trắng vì 'đa cấp tiền số'

6 giờ trướcBài gốc

Từ các nhóm lừa đảo ở Đà Nẵng

Mới đây nhất, ngày 16/12 Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phá chuyên án, bắt giữ 8 nghi phạm trong đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo với quy mô toàn quốc, với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Nghi phạm cầm đầu đường dây là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng). Theo tin ban đầu, khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 3 người ở TPHCM và nhiều người khác, tạo ra một dự án tiền số thông qua việc phát hành token DRK. Nhóm này ồ ạt tung quảng cáo tràn lan bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều nhà đầu tư tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi đưa các nhà đầu tư vào tròng, nhóm này chủ động đánh sập hệ thống tiền số DRK bằng cách xóa website, xóa trang Facebook và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư. Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án, xác định các đường dây trên đã chiếm đoạt của nhà đầu tư một lượng lớn tiền số BTC, ETH và USDT với giá trị quy đổi tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trước đó ít lâu, hồi cuối tháng 11, Công an Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam 4 người, gồm: Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng), Dương Quang Hải (40 tuổi, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi) và Dương Thanh Kỷ (40 tuổi, cùng trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm nghi phạm trong đường dây lừa đảo tiền ảo dạng đa cấp chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư trên cả nước.

Cuối năm 2020, phát hiện thông tin về chuỗi siêu thị Nhật Bản dự kiến ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa dựng lên dự án giả mạo mang tên TOSI nhằm lôi kéo nhà đầu tư theo mô hình đa cấp bằng cách mở website với địa chỉ tên miền như của công ty Nhật. Website này sau đó được dùng để quảng bá, tổ chức livestream, hội thảo, đánh vào tâm lý khiến nhà đầu tư tưởng rằng dự án có liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản nói trên. Từ năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm này đã triển khai 3 mô hình huy động vốn, trong đó có phát hành tiền số TOSI COIN lợi nhuận cao. Đường dây này đã lôi kéo hơn 8.000 người đầu tư và chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.

Khám xét văn phòng nhóm dự án lừa đảo Paynet Coin

Cũng tại Đà Nẵng, hồi cuối tháng 9, Công an TP.Đà Nẵng tiến hành điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác. Vụ án này liên quan đường dây kinh doanh đa cấp do Liu Xiaofeng (42 tuổi, người nước ngoài) điều hành, còn Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông (cùng 41 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) và đồng bọn trực tiếp thực hiện.

Đường dây này hoạt động từ cuối năm 2024 thông qua việc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short. Nhóm lừa đảo này kêu gọi đầu tư theo hình thức đa cấp sử dụng nền tảng xem phim ngắn BTC Short qua ứng dụng và các website. Người tham gia mua các gói đầu tư gồm gói "Thẻ xem phim" và gói "Bản quyền" và được cam kết trả lãi suất rất cao, từ 11% đến 17%/tháng. Nếu nhà đầu tư kêu gọi được những người khác tham gia (cấp dưới) thì sẽ được hưởng các mức hoa hồng 5% - 20% tùy theo cấp. Đến cuối tháng 8/2025 nhóm lừa đảo đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty để chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư chuyển vào. Căn cứ dữ liệu thu thập được, Công an xác định có hơn 11.000 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short với tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Công thức lùa gà tỷ đô: Lãi cao, hoa hồng đậm

Công an tỉnh Phú Thọ hồi giữa tháng 8 đã kịp thời triệt phá hai nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền số. Không chỉ quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các nhóm lừa đảo tiền số theo mô hình đa cấp còn táo tợn hơn khi công khai tổ chức hội nghị, hội thảo để "lùa gà" nhanh và nhiều hơn vì nhà đầu tư - nạn nhân dễ bị sập bẫy do chúng thao túng tâm lý.

Phá sập đường dây đa cấp đầu tư tiền ảo TCIS ngay tại hội thảo quy tụ 200 người

Trong số này, dự án Paynet Coin bị triệt phá có quy mô lên đến hàng tỷ USD. Từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, ở xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai - cầm đầu đường dây) cùng đồng bọn đã lập trình, tạo ra đồng tiền số Paynet Coin, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình đa cấp để lôi kéo người tham gia. Khi triệt phá vụ án, nhóm của Hạ đã rút ra khoảng 200 triệu USD sử dụng vào mục đích cá nhân, kê biên, phong tỏa nhiều tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản với tổng số tiền lên tới 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo tại các địa điểm sang trọng, nhóm lừa đảo còn ngụy trang bằng việc tiền ảo Paynet Coin (PAYN) được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín của Mỹ và trả lãi 5 - 9% cho người mới tham gia giai đoạn đầu.

Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường liên quan đường dây kinh doanh đa cấp do Liu Xiaofeng (42 tuổi, người nước ngoài) điều hành

Cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền số TCIS do Nguyễn Chánh Đáng cầm đầu cũng bị triệt phá ngay khi chúng đang tổ chức hội thảo quy tụ 200 người tham dự. Nhóm này thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân của tập đoàn mẹ ở Canada thuyết trình trong các hội thảo về tiền số TCIS. Đồng TCIS do nhóm này tạo ra không có giá trị lưu hành nhưng được quảng bá rầm rộ như nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần thông qua các hội thảo tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Dù chỉ mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Tại buổi phá án ở khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP.Hà Nội), nhóm của Đáng mời được hơn 200 người dân tới hội thảo để dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào tiền ảo TCIS. Khi Công an ập vào, các nhà đầu tư còn chưa biết mình đang bị lừa, nhưng nhờ lực lượng chức năng ập vào phá án kịp thời nên họ đã không bị mất tiền vừa đóng vào tại hội thảo, có người đã đóng tới hàng triệu USD.

TÂN PHONG

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-chong-toi-pham-tren-khong-gian-mang/bai-2-nha-dau-tu-mat-trang-vi-da-cap-tien-so_187266.html