Băng nhóm đòi nợ xã hội đen núp bóng công ty 'mua bán nợ' thu hơn 100 tỷ đồng sa lưới

2 giờ trướcBài gốc

Ngày 28/5, Công an TPHCM cho biết đã triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp "mua bán nợ" để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Vũ Hoàng Long (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cầm đầu. Long từng điều hành công ty dịch vụ đòi nợ thuê trước khi loại hình này bị pháp luật cấm. Sau đó, đối tượng chuyển sang mô hình "mua bán nợ" nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Đối tượng Vũ Hoàng Long (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM). Ảnh: CACC.

Năm 2020, Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM. Công ty này xây dựng bộ máy hoạt động bài bản với các bộ phận "pháp chế", "thu hồi nợ", chăm sóc khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các nhóm được phân công nhiệm vụ từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Toàn bộ dữ liệu và tiến độ xử lý được quản lý qua phần mềm nội bộ.

Cơ quan điều tra xác định, các "hợp đồng mua bán nợ" thực chất chỉ là vỏ bọc cho hoạt động đòi nợ thuê. Công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia trên số tiền đòi được, với tỷ lệ từ 25% đến 55%. Ngoài ra, khách hàng còn phải nộp "phí thẩm định hồ sơ" lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không thu hồi được nợ.

17 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo từ 2-5 người mặc đồng phục, có hình xăm đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người vay. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, uy tín của bị hại.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng "mua bán nợ", thu hồi hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.

Trong một vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp, ông T.Q.D. phát sinh tranh chấp với ông H.H.L. số tiền hơn 5 tỷ đồng. Cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để "bán nợ".

Từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng "mua bán nợ", thu hồi hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 15-20 tỷ đồng. Ảnh: CACC.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để gây áp lực đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây sức ép, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám nhằm hạ uy tín cơ sở này.

Theo cơ quan điều tra, các nhóm đòi nợ nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng và cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù nhiều lần bị công an địa phương mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.

Ở vụ việc khác, liên quan bà K.T.K.O tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Công ty Song Long cũng sử dụng phương thức tương tự khi thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ "đi đâu theo đó" cho đến khi trả nợ, khiến bị hại lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.

17 đối tượng bị bắt giam về tội Cưỡng đoạt tài sản. Video: CACC.

Khám xét nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Công an TPHCM nhận định, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan và truy xét những đối tượng còn lại.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng quy định pháp luật; không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/bang-nhom-doi-no-xa-hoi-den-nup-bong-cong-ty-mua-ban-no-thu-hon-100-ty-dong-sa-luoi-169260528112339332.htm