Bắt 14 đối tượng chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân qua dự án tiền ảo 'ma' TOSI

2 giờ trướcBài gốc

Ngày 26/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền mã hóa.

Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư bằng mô hình đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Liên quan vụ việc, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản để phục vụ điều tra.

Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan vụ án. Ảnh Công an TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân), cùng trú tại TP Đà Nẵng, nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án "ma" mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản. Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng nhiều website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến mọi giao dịch của người dùng đều được chuyển thẳng vào ví của nhóm đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Công an làm việc với nhóm đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Để che giấu bản chất lừa đảo, nhóm này tung tin rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp được niêm yết trên sàn Binance; đồng thời xây dựng các gói đầu tư có lãi suất cao bất thường (3% – 22%), trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi lượng người tham gia mới sụt giảm, chúng đồng loạt đóng các website, viện cớ "bảo trì", "bị hacker tấn công", rồi lập dự án mới tiếp tục lừa đảo.

Nhằm mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) để lập kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, các tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành. Đồng thời, chúng tuyển các "Leader" ở nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Cơ quan công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.

Trong quá trình khám xét và điều tra, lực lượng công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động; hơn 20 GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Công an TP Đà Nẵng cũng phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Minh

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/bat-14-doi-tuong-chiem-doat-gan-90-ty-dong-cua-hon-8000-nan-nhan-qua-du-an-tien-ao-ma-tosi-16925112612074363.htm