Bắt giám đốc lừa chiếm tiền tỷ bằng thủ đoạn làm thủ tục xuất khẩu lao động

20 giờ trướcBài gốc

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đỗ Thành Nhung.

Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (viết tắt: Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP Đà Nẵng cho hay, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung (1984, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung, để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung đã sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung (viết tắt: Cty Thành Chung) để nhận làm dịch vụ visa xuất khẩu lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng.

Mặc dù Cty Thành Chung không được Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động, nhưng Đỗ Thành Nhung đã đưa ra thông tin gian dối về năng lực của Cty Thành Chung; sử dụng các tài liệu giả của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang Canada theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa). Thông qua một công ty trung gian tại thành phố Đà Nẵng, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt của 2 khách hàng P.H.H.Y và N.V.U (trú TP Đà Nẵng) tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra truy xét, ngày 27-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm hành vi của Đỗ Thành Nhung và các đối tượng có liên quan; đồng thời tích cực rà soát, thu hồi tài sản chiếm đoạt nhằm trả lại cho bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên cần sớm liên hệ Điều tra viên Hoàng Minh Luân (Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế; số điện thoại: 0935651159) để trình báo và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

VINH VĂN

Truy nã bị can tổ chức cho 14 người xuất cảnh trái phép

Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Anh Cường.

Ngày 30-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang điều tra vụ án: "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" xảy ra tháng 4-2024. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Anh Cường về hành vi: "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" đồng thời tiến hành truy nã trong nước, truy nã quốc tế đối với Cường.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Anh Cường (1979, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nay là phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) đã có hành vi tổ chức cho 14 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép bằng thị thực Ba Lan giả và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng kêu gọi bị can Nguyễn Anh Cường đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng (số 16- Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng Cường tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, Cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và tiếp tục tiến hành tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/bat-giam-doc-lua-chiem-tien-ty-bang-thu-doan-lam-thu-tuc-xuat-khau-lao-dong-post316902.html