Bắt giữ 23 đối tượng 'rửa tiền' hơn 2.000 tỷ đồng

7 giờ trướcBài gốc

Trong số 23 nghi phạm bị bắt giữ, cơ quan công an xác định người có vai trò mấu chốt là Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

23 đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của người nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.

Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) khai nhận đã đến Đà Lạt (Lâm Đồng) từ cuối năm 2024, để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây rửa tiền.

Với vỏ bọc là khách du lịch, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thuê nhiều căn hộ rồi đổi liên tục tại Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Chúng chọn Đà Lạt để hoạt động vì nghĩ nơi đây có đông khách du lịch, ít bị để ý. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp.

Rạng sáng ngày 12/3, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng ập vào một căn nhà hai tầng tại đường Tự Tạo, phường 11, thành phố Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng khi chúng đang thực hiện các hoạt động giao dịch tài chính bất hợp pháp. Đây không chỉ là hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao mà còn nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Sỹ Văn

Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/bat-giu-23-doi-tuong-rua-tien-hon-2000-ty-dong-314363.htm