Bắt giữ 31 người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

10 giờ trướcBài gốc

Ngày 29/4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM cho biết, đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao do đối tượng Xing Yannank (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.

Xing Yannank được xác định là đối tượng cầm đầu.

Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả đối tượng liên quan.

Trước đó, vào ngày 15/4, Công an phường Phước Long B (Tp.Thủ Đức) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Tp.HCM tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27 (phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 33 đối tượng (gồm 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an Tp.HCM đã chỉ đạo tập trung truy xét, làm rõ hành vi, thủ đoạn của nhóm đối tượng nêu trên.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau; sau đó di chuyển đến Tp.HCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do XING YANNANK (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) thuê trước đó.

Thiết bị điện tử phục vụ cho việc lừa đảo của nhóm đối tượng.

Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 03 tầng (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) thuộc khu dân cư Khang Điền thuộc phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com.

Chúng đánh vào tâm lý thích hàng rẻ của các nạn nhân để tiến hành chào mời, bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao; khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định. Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.

Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Khẩn trương khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, Công an Tp.HCM thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói nilon chứa 0,4017gram ma túy Methamphetamin… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Công an đã bắt giữ Xing Yannankvà hơn 30 đối tượng người Trung Quốc cùng một số đối tượng người Việt Nam có liên quan trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng này.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định từ ngày 25/2 đến ngày 14/4, đường dây tội phạm nêu trên đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản; trong đó đã chứng minh được số tiền điện tử mà các đối tượng đã chuyển cho Xing Yannank là 38.850,5 USDT (tương đương khoảng 1 tỷ đồng).

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/bat-giu-31-nguoi-nuoc-ngoai-lua-dao-chiem-doat-tai-san-qua-mang-204250429150615657.htm