Bắt giữ nhóm dụ dỗ đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, là bạn gái của Hùng, cùng quê Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TPHCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự, các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Theo hồ sơ công an, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá 20 ngàn USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng) để lôi kéo nhà đầu tư chiếm đoạt tài sản, trong đó Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, các hội nhóm đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia. Ngoài ra chúng còn tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt, như: khu vực miền Nam do đối tượng Hồ Long Trí quản lý; miền trung và Tây Nguyên do đối tượng Đinh Hữu Hay quản lý, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý.

Bằng thủ đoạn trên, đầu năm 2023 đến cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành trong cả nước Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19-5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TPHCM, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến Cơ quan công an trình báo tại địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại trực ban 0693.480182.

Thống Nhất

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/bat-giu-nhom-dau-tu-tien-ao-chiem-doat-hon-10000-ty-dong_178958.html