Bắt tạm giam 30 đối tượng lừa đảo 'cắt đá tìm ngọc', chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

5 giờ trướcBài gốc

Ngày 9/5/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 30 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức "Cắt đá tìm ngọc". Được biết, trong suốt quá trình hoạt động, nhóm tội phạm này đã gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng, lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước.

Các đối tượng bị tạm giam

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 8/2024, nhóm lừa đảo đã sử dụng các trang Fanpage trên mạng xã hội để thực hiện các buổi livestream trực tiếp với mục đích kêu gọi người dân tham gia các trò chơi cắt đá tìm ngọc. Những trang này được đặt tên với các cái tên hấp dẫn như "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá Ngọc thô", "Đồ trang sức giàu có", "Đá may mắn" nhằm thu hút sự chú ý của người xem.

Trong các buổi livestream, nhóm tội phạm này giả vờ thực hiện các trò chơi cắt đá để tìm ngọc quý, với những viên đá giả được làm từ bột đá và phun sơn màu xanh lục nhằm tạo ấn tượng về độ quý giá. Họ thuyết phục người xem rằng việc cắt đá có thể tìm ra ngọc quý, và kêu gọi người xem tham gia đặt cược tiền để "mua suất cược", hứa hẹn sẽ nhận được phần thưởng là những viên ngọc quý nếu may mắn.

Các đối tượng livestream với hình thức cắt đá trúng thưởng và đặt cọc tiền.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định, các đối tượng chủ chốt trong đường dây này là Trần Thị Chi (sinh năm 1989, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái) và Vũ Văn Hải (sinh năm 1995, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái). Hai đối tượng này đã cấu kết với các tội phạm người Trung Quốc và thuê một nhà tại TP Đông Hưng (Trung Quốc) để làm địa điểm hoạt động. Sau đó, họ đã tuyển dụng nhiều người dân Việt Nam sang Trung Quốc làm việc với mức lương từ 5.000-6.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương 18-20 triệu đồng Việt Nam).

Vai trò của các đối tượng Việt Nam chủ yếu là tiếp cận người chơi, hướng dẫn họ chuyển tiền và tạo niềm tin cho các nạn nhân qua các bình luận giả mạo trong các livestream. Ngoài ra, họ còn tạo ra các tài khoản ảo để tham gia cá cược và tạo ra những bình luận giả, nhằm khiến người xem tin rằng có người thắng cược và nhận được phần thưởng.

Dụng cụ cắt đá và phương tiện phun sơn lên đá để lừa người xem.

Quá trình điều tra cho thấy, những viên đá mà nhóm đối tượng sử dụng trong các buổi livestream không phải là đá quý mà chỉ là những viên đá thô, được làm từ bột đá đúc lại thành viên và phun sơn màu xanh để tạo hình dáng giống đá quý. Các đối tượng đã sử dụng các công cụ livestream và điện thoại di động để thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp, trong đó những người tham gia trò chơi được yêu cầu đặt cọc một khoản tiền nhất định để tham gia.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này rất tinh vi khi sử dụng các đường link chuyển tiền và số tài khoản công khai, khiến các nạn nhân dễ dàng mắc bẫy. Sau khi nhận tiền từ người chơi, các đối tượng lập tức ngừng liên lạc và chặn tất cả các bình luận hoặc phản hồi từ những người chơi đã bị lừa.

Viên đá các đối tượng lừa đảo bên trong có ngọc.

Các đối tượng này còn sử dụng một đội ngũ nhân viên tại Trung Quốc để quản lý việc cắt đá, tạo ra những trò chơi giả mạo nhằm lừa đảo nạn nhân. Những viên đá khi bị cắt không bao giờ tìm thấy ngọc, và tất cả các phần thưởng chỉ là trò ảo thuật, nhằm mục đích duy nhất là chiếm đoạt tiền của người chơi.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, từ tháng 8/2024 đến khi bị bắt giữ, nhóm tội phạm này đã thực hiện gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các nạn nhân vào các tài khoản lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các nạn nhân của nhóm tội phạm này chủ yếu là người dân Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực biên giới, những người không biết rõ về các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Các đối tượng dùng nhiều máy điện thoại để livestream lừa đảo người tiêu dùng.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia đầu tiên mà lực lượng công an đã triệt phá, với một số đối tượng chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc. Điều này tạo ra không ít khó khăn trong quá trình điều tra, vì các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội tại nước ngoài, còn nạn nhân lại ở Việt Nam. Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã lần ra được các dấu vết và tiến hành bắt giữ 30 đối tượng trong đường dây này.

Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong vụ án này, các đối tượng người Việt Nam tham gia vào đường dây lừa đảo này đều tự nguyện và không bị ép buộc, khác với các vụ lừa đảo xuyên biên giới trước đây. Vì vậy, các cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân, đặc biệt là cư dân các khu vực biên giới, phải cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận bất thường từ các trò chơi trực tuyến như "cắt đá tìm ngọc".

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng cảnh báo người dân không nên tham gia vào các trò chơi cá cược trực tuyến có tính chất đầu tư mạo hiểm, vì đây là những hình thức dễ dàng dẫn đến mất tiền và thiệt hại tài chính. Các đối tượng lừa đảo trong trường hợp này đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân để thực hiện hành vi phạm tội, và số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng là một con số không hề nhỏ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý các hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật. Công an cũng khuyến cáo người dân nên chủ động báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi lừa đảo tương tự, giúp ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ việc có thể gây thiệt hại cho cộng đồng.

Với những phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân cần luôn tỉnh táo và không dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận quá lớn, đặc biệt là trong các giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc.

Duy Tuấn

Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/bat-tam-giam-30-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-hang-tram-ty-dong-202505101342354143.html