Bắt tạm giam cựu thủ quỹ ngân hàng lừa đảo gần 4,3 tỷ đồng

10 giờ trướcBài gốc

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Trang nghe các quyết định khởi tố. Ảnh: TTXVN phát

Bắt cựu thủ quỹ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Trang, cựu thủ quỹ một Ngân hàng Quốc tế tại thành phố Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến tháng 4/2024, Nguyễn Thị Thu Trang là thủ quỹ của một Ngân hàng Quốc tế ,trụ sở tại Long Xuyên. Ngày 10/4/2024 Trang bị cho nghỉ việc với lý do vi phạm quy chế lao động.

Trang kinh doanh nước hoa, túi xách, đồng hồ từ nước ngoài về nhưng do ảnh hưởng COVID - 19 nên làm ăn thua lỗ. Vì vậy, Trang nảy sinh ý định vay tiền của nhiều người để trả nợ các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân.

Để tạo lòng tin của những bị hại, Trang đưa ra thông tin là cần huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng nên nhiều người là đồng nghiệp của Trang tin tưởng là thật. Tin Trang đang làm thủ quỹ của ngân hàng và chồng làm thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang nên những bị hại là người quen đã đưa tiền cho Trang.

Riêng ngày 8/4/2024, nhiều bị hại như N.T.S, Đ.T.T, N.H.Đ đã chuyển vào tài khoản của Trang số tiền 4,26 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Trang không trả lãi và vốn cho những bị hại theo thỏa thuận mà sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ vay trước đó và tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng vận chuyển bạc trái phép

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cất giấu, vận chuyển trái phép 6 kg bạc.

Đối tượng Đoàn Văn Trung bị bắt giữ do vận chuyển 6kg bạc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhưng không khai báo hải quan theo quy định. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 55 phút, ngày 16/7, tại luồng làm thủ tục nhập cảnh của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan khu vực VIII) phát hiện, bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Trung (sinh năm 2006, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi cất giấu, vận chuyển trái phép 6 túi kim loại màu trắng (trọng lượng 6 kg), nghi là bạc, không khai báo Hải quan theo quy định.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Trung khai nhận 6 túi kim loại trên là bạc và Trung vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam giúp bố đẻ là Đoàn Mạnh Kiên (sinh năm 1981, cùng ở phường Móng Cái 1), hiện đang bán thuốc lá tại Đông Hưng (Trung Quốc).

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thanh Sang - Đức Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phap-luat/bat-tam-giam-cuu-thu-quy-ngan-hang-lua-dao-gan-43-ty-dong-20250717131443901.htm