Bắt tạm giam Giám đốc công ty do cung cấp thông tin gian dối về việc vay vốn

11 giờ trướcBài gốc

Người bị bắt tạm giam là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro thời điểm có hành vi sai phạm.

Ông Nguyễn Việt Anh (bìa phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đều đã bị bắt tạm giam.

Theo đó, ông Nguyễn Việt Anh bị bắt tạm giam do đã có hành vi cùng với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia) cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản vay có giá trị từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi số tiền là 81.000 USD.

Trước đó, vào ngày 20/10/2025, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (người đại diện pháp luật của Công ty) do có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding, ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu cho vay số tiền 103 triệu USD đợt 1 để Công ty nộp thuế và yêu cầu Công ty cho ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc để ông quản lý số tiền trên sử dụng đúng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu cũng quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty (có đơn xin từ nhiệm vào ngày 3/6/2025); tạm đình chỉ công việc đối với bà P.T.N.T., thành viên ban kiểm soát của Công ty (có đơn xin từ nhiệm vào ngày 22/5/2025).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty điều hành hoạt động Công ty trong thời gian chưa có Tổng giám đốc.

Như VOV thông tin, trước đó Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (địa điểm tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ), cũng nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị bắt tạm giam vì cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các Công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí của Công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4,9 triệu USD.

Trước đó ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu vay tổng cộng 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo hai giai đoạn. Số vốn vay này sẽ được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn vay lên tới 20 năm, thời gian gia hạn ưu đãi lên tới 3 năm…

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/bat-tam-giam-giam-doc-cong-ty-do-cung-cap-thong-tin-gian-doi-ve-viec-vay-von-post1242489.vov