Bắt thêm 2 người trong đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép hơn 20 triệu USD qua biên giới

2 giờ trướcBài gốc

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01), Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970, ngụ quận 3), Lê Văn Hòa (sinh năm 1977, ngụ quận Tân Bình), đều là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Hòa và Trang (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 15-4, Phòng PC01 đã khởi tố Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Đắk Lắk), cùng là chủ tiệm vàng Đức Long về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Các đối tượng trên là mắt xích trong việc giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại. Từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, các đối tượng đã chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng); chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD (hơn 35 tỷ đồng).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Đến nay, công an đã khởi tố 15 người về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Khám xét nhiều nơi, công an tạm giữ 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/bat-them-2-nguoi-trong-duong-day-rua-tien-van-chuyen-trai-phep-hon-20-trieu-usd-qua-bien-gioi-post767429.html