Bắt thêm đối tượng cho vay lãi nặng liên quan dự án Anh Dũng IV

2 giờ trướcBài gốc

Liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), TP. Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Phạm Thị Bích Phượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/7/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), TP. Hải Phòng. (Ảnh TK)

Đến ngày 25/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời đối với Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra ban đầu, do trước đây làm việc trong ngành ngân hàng nên Phạm Thị Thu Thảo quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ ngân hàng.

Sau đó, Thảo được Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) trao đổi, thỏa thuận về việc cho khách vay tiền để lấy lãi.

Trong đó, nguồn tiền cho vay là của Phượng và một số đối tượng khác, còn Thảo sẽ giới thiệu, làm các thủ tục để đảm bảo việc trả nợ của khách hàng.

Đáng chú ý, lợi dụng việc khách hàng đang trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vay vốn cấp bách, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng vài chục lần so với lãi suất ngân hàng.

Số tiền lãi thu được các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước.

Cụ thể, từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Thảo, Phượng, Thanh đã cho Trần Huy Cường - Nguyên là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên và nhiều khách hàng khác vay hơn 338 tỷ đồng, với lãi suất cao, dao động từ 2.000 - 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.

Tổng số tiền Phạm Thị Thu Thảo và các đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là hơn 10 tỷ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối với các đối tượng có liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đề nghị ai là bị hại, có liên quan đến vụ án thì liên hệ điều tra viên Lê Văn Minh, SĐT 0692.785.462 để cung cấp thông tin có liên quan, địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Trần Khanh

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/bat-them-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-lien-quan-du-an-anh-dung-iv-501772.html