Bên trong tổng hành dinh 'hệ sinh thái Xintel', lừa đảo 400 tỷ đồng của ông trùm Nguyễn Băng Thảo

2 giờ trướcBài gốc

Hơn 42.000 tài khoản sập bẫy đầu tư Xintel

Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 7/1/2026, nhiều tổ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt kiểm tra địa điểm được xem là “tổng hành dinh” của hệ sinh thái Xintel tại số 19 đường A4, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án. (Ảnh: CATH).

Tại đây, lực lượng chức năng đã triệu tập gần 50 người gồm các cá nhân giữ vai trò “chủ tịch”, “giám đốc” và những người có liên quan về Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy chủ, điện thoại, máy tính cùng lượng lớn dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can.

Cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án tập trung cao độ cho công tác điều tra, xác minh. (Ảnh: CATH).

Trong đó có các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện ở phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Hà Tuấn Dũng (trú phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) cùng 15 người khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Đối với các cá nhân còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ vai trò, mức độ liên quan.

Hé lộ chiêu trò của “hệ sinh thái Xintel”

Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ sinh thái Xintel do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp điều hành, thông qua các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đều đặt tại địa chỉ số 19 đường A4, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh.

Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: CATH).

Năm 2024, nhóm này xây dựng dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel), đăng ký tên miền “xintel.vn” với mục đích ban đầu là tạo nền tảng chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, phía sau đó là mô hình đầu tư đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Người tham gia phải nạp tiền điện tử USDT và lôi kéo thêm thành viên mới để nhận hoa hồng từ 10%, giảm dần theo từng cấp.

Chị N.T.T, một trong 42 nghìn bị hại trên cả nước. (Ảnh: CATH).

Để tham gia hệ thống, người dùng truy cập vào trang “dapp.xintel.co”, nhập mã giới thiệu để tạo tài khoản, sau đó mua các gói “máy đào ảo” Xnode hoặc gói X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT để khai thác đồng Xin. Hệ thống cũng yêu cầu người dùng đạt tối thiểu 50 điểm “Mana” – được tích lũy từ các nhiệm vụ trên nền tảng hoặc mua bằng USDT – mới có thể bắt đầu đào coin.

Lợi nhuận được trả bằng đồng Xin, gồm hai loại là Xin80 (có thể giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư được quảng cáo có thể rút tiền qua ví điện tử BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất 5–18%/năm thông qua dịch vụ Fincare.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. (Ảnh: CATH).

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn kêu gọi vốn trái phép thông qua hình thức chào bán token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống. Dù đồng Xin không có giá trị pháp lý và các doanh nghiệp không đủ điều kiện phát hành chứng khoán, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Để tạo lòng tin và kích thích nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo “đốt” hơn 8,2 tỷ token Xin nhằm tạo cảm giác khan hiếm, đồng thời đẩy giá ảo trên hệ thống. Thực tế, các số liệu hiển thị trên website đều do nhóm này tự điều chỉnh thủ công, không dựa trên bất kỳ cơ chế thuật toán hay quy luật thị trường nào.

Nguyễn Băng Thảo – đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành khai nhận tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CATH).

Theo điều tra ban đầu, đường dây này đã thu hút hơn 42.000 tài khoản người tham gia trên cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân.

Một trong những nạn nhân là chị N.T.T (SN 1974, trú phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa). Chị cho biết vào tháng 8/2024, sau khi biết chị có khoản tiền tích lũy lớn, các đối tượng đã tiếp cận, mời chào tham gia đầu tư vào hệ sinh thái Xintel.

Đối tượng Nguyễn Duy Thịnh, "tổng tham mưu" của hệ sinh thái Xintel bị bắt giữ. (Ảnh: CATH).

Ban đầu chị từ chối vì không hiểu về công nghệ, nhưng sau khi được mời tham dự nhiều buổi hội thảo tại các nhà hàng lớn và nghe quảng bá về lợi nhuận cao, chị đã quyết định đầu tư. Theo lời chị T., các đối tượng dụ dỗ chị mua “máy đào” đồng Xin và nhiều gói đầu tư khác với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số coin hiện vẫn nằm trong tài khoản và không thể rút ra.

“Tôi được giới thiệu đây là dự án tài chính hợp pháp, có trụ sở rõ ràng, có giấy phép hoạt động nên đã tin tưởng tham gia. Không ngờ số tiền tích cóp cả đời của mình lại mất trắng”, chị T. chia sẻ.

Theo Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015, người sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hình sự với các mức sau:

Khung 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối với hành vi như: chiếm đoạt tiền qua tài khoản, làm hoặc sử dụng thẻ ngân hàng giả, truy cập trái phép tài khoản, lừa đảo trong thương mại điện tử, đa cấp, tiền điện tử…

Khung 2: Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu phạm tội có tổ chức, nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng.

Khung 3: Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm nếu chiếm đoạt từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây thiệt hại lớn.

Khung 4: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1–5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/triet-pha-he-sinh-thai-xintel-lua-dao-400-ty-dong-bat-ong-trum-nguyen-bang-thao-va-17-nguoi-35129.html