Bộ Công an khởi tố thêm 23 bị can trong vụ án tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy

3 giờ trướcBài gốc

Chiều 4/9, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị khác.

Theo kết quả điều tra, ngoài 6 bị can đã bị khởi tố trước đó về ba tội danh trên, cơ quan công an xác định có thêm 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame có dấu hiệu đồng phạm với ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup. Danh sách bao gồm Nguyễn Thị Dung (em gái ông Thủy), Nguyễn Văn Sơn (em trai ông Thủy), Nguyễn Trọng Vũ (chồng bà Dung) cùng nhiều cá nhân khác.

Căn cứ kết quả điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố 23 người về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bốn bị can gồm Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga được áp dụng biện pháp tại ngoại do có nơi cư trú rõ ràng và thành khẩn khai báo. 19 bị can còn lại bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Bộ Công an cho biết, các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn và thi hành. Quá trình khám xét chỗ ở của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan. Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng điều tra, đồng thời áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi tài sản.

C03 kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chủ động khai báo và khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách khoan hồng. Địa điểm tiếp nhận tại Phòng 6, C03, số 47 Phạm Văn Đồng (Hà Nội), liên hệ điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967.844.475.

Trước đó, ngày 21/3/2024, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 5/12/2024, ông Thủy tiếp tục bị bổ sung quyết định khởi tố về tội “đưa hối lộ”.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong giai đoạn 2015 – 2023, ông Thủy cùng một số cá nhân có liên quan đã thực hiện việc bán khống cổ phần Tập đoàn Egroup nhằm chiếm đoạt tài sản. Các nhà đầu tư nắm giữ cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án được xác định là bị hại trong vụ việc này.

An Vũ

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/bo-cong-an-khoi-to-them-23-bi-can-trong-vu-an-tai-tap-doan-egroup-cua-shark-thuy-150301.html