Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ khai thác titan liên quan Công ty Hưng Thịnh

3 ngày trướcBài gốc

Ngày 1-1-2025, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có công văn gửi các công ty khai thác khoáng sản titan có liên quan tại tỉnh Bình Thuận đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Công ty Hưng Thịnh thời điểm C03 khám xét. Ảnh PN.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án nhận hối lộ; buôn lậu; vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên và vi phạm qui định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) và các đơn vị liên quan.

C03, Bộ Công an yêu cầu các công ty khai thác titan có liên quan cung cấp hồ sơ pháp nhân, điều lệ hoạt động của công ty; các hợp đồng mua bán sản phẩm ilmenit và hồ sơ liên quan…

Trước đó, từ ngày 30-10-2024, C03 đã phối hợp với Công an Bình Thuận tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty Hưng Thịnh khi tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; buôn lậu liên quan đến khai thác titan xảy ra tại TP.HCM, Bình Thuận, Bình Định và các địa phương liên quan.

Nhà máy chế biến titan của Công ty Hưng Thịnh.

Đến ngày 3-11-2024, C03, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can, gồm: Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh bị khởi tố 2 tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chín bị can bị khởi tố, bắt giam. Ảnh BCA.

6 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Vũ Đức Phương Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, Thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.

Hai bị can về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm: Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Chiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.

Cảnh sát kiểm tra hệ thống vít xoắn đãi tuyển titan tại Công ty Hưng Thịnh. Ảnh PĐ.

C03 cũng đã có công văn yêu cầu Cục Thuế Bình Thuận cung cấp hồ sơ đăng ký mã số thuế; báo cáo thuế; kiểm tra xử lý vi phạm về thuế và phối hợp kiểm tra báo cáo thuế; báo cáo tài chính, tài liệu có liên quan đến các công ty khai thác titan.

Cụ thể, Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận; Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia và Công ty Cổ phần Dương Anh.

Bước đầu C03, Bộ Công an xác định Công ty Hưng Thịnh đã khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ TN&MT cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Công ty Hưng Thịnh nhìn từ trên cao. Ảnh PN.

Theo Bộ Công an, đây là kết quả quán triệt Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15-11-2022 của Quốc hội khóa 15 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO : https://plo.vn/bo-cong-an-yeu-cau-cung-cap-ho-so-khai-thac-titan-lien-quan-cong-ty-hung-thinh-post827985.html