Bộ đôi lừa tiền doanh nghiệp bằng thủ đoạn 'chạy' dự án đóng tàu biển

5 giờ trướcBài gốc

Nội dung vụ án cho thấy, Nguyễn Tiến Phúc vốn làm nghề chữa bệnh đông y, Đặng Anh Đức từng là chuyên viên Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công Thương. Còn anh Phạm Bình M. là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của một công ty xây dựng và xuất nhập khẩu quốc tế.

Trong khoảng năm 2021- 2022, Nguyễn Tiến Phúc với mục đích muốn được hưởng "hoa hồng" nên đã đưa ra thông tin không đúng về dự án đóng tàu của Bộ Quốc Phòng; đồng thời chủ động nhắn tin cho Đặng Anh Đức chuyển hồ sơ của doanh nghiệp có nhu cầu đóng tàu để bị cáo này giúp. Phúc còn yêu cầu Đức chuyển chi phí để ông ta đi “quan hệ”, lo việc.

Xuất phát từ thông tin Phúc đưa ra và sự hứa hẹn của bị cáo này nên Đức đã trực tiếp trao đổi, giới thiệu với anh M. về dự án đóng tàu của Bộ Quốc Phòng.

Theo thông tin các bị cáo đưa ra, Bộ Quốc Phòng có dự án đóng tàu vận tải xa bờ trọng tải từ 5.000- 10.000 tấn. Đức hứa hẹn giúp cho công ty của anh M. được ký hợp đồng đóng tàu cho Bộ Quốc Phòng.

Tin tưởng thông tin các bị cáo đưa ra, anh M. đã chuyển tổng số 930 triệu đồng cho Đức để nhờ bị cáo này giúp cho công ty của mình được đóng 2 tàu cho Bộ Quốc Phòng.

Hết thời hạn cam kết nhưng không thấy công ty của mình được ký hợp đồng đóng tàu nên tháng 9-2022, anh M. làm đơn gửi đến cơ quan công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị cáo.

Cơ quan điều tra (CQĐT) đã làm rõ, sau khi nhận tiền, Đức chuyển cho Phúc 230 triệu đồng để nhờ xin cho công ty của anh M. được đóng tàu và chuyển hơn 500 triệu đồng cho hai cá nhân để trả nợ. Số tiền còn lại, Đức dùng chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi nhận hộ sơ và tiền từ Đức, Phúc không giúp được cho doanh nghiệp của anh M. ký hợp đồng đóng tàu cho Bộ Quốc Phòng nhưng cũng không trả lại tiền. Thậm chí bị cáo này còn tiếp tục hứa hẹn sẽ giúp được cho anh Minh.

Cáo buộc cho rằng, Phúc là người tạo tiền đề, điều kiện để Đức trao đổi, hứa hẹn và chiếm đoạt 930 triệu đồng của anh Minh. Do đó, hành vi của Phúc có vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án. Quá trình giải quyết vụ án, Phúc đã chuyển trả cho Đức 220 triệu đồng.

Xác minh tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho thấy, năm 2021- 2022, đơn vị này không mở dự án đóng mới tàu. Và thời gian trên cũng không có người nào tên Đặng Anh Đức hay Phạm Bình M. liên hệ gửi hồ sơ dự thầu tại các đơn vị đóng tàu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Minh Long

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/bo-doi-lua-tien-doanh-nghiep-bang-thu-doan-chay-du-an-dong-tau-bien-post599206.antd