Bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng với số tiền gần 44 tỷ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Tối 25/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ 7 đối tượng vi phạm.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ án.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng phát hiện các đối tượng hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bằng hình thức sử dụng iCloud của người dùng ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone để thế chấp cho vay.

Thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone, cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân.

Tùy theo đời máy điện thoại Iphone mà các đối tượng đưa ra các gói vay từ 2 triệu đồng đến 13 triệu đồng, tiền góp từ 100.000 đến 430.000 đồng/ngày; thời gian góp từ 28 đến 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235 đến 608%/năm (cao gấp từ 11,7 đến 30,4 lần mức lãi suất theo quy định).

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn thì các đối tượng khóa tài khoản iCloud khiến điện thoại iPhone của người vay không còn giá trị sử dụng nữa.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH dần làm rõ hoạt động vi phạm của các đối tượng và có báo cáo ban đầu, được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 20/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại TP Hà Nội, triệu tập 7 đối tượng: Trần Đức Anh (SN 1996); Trần Đức Nhân (SN 2001, cùng ngụ P.Ba Đình); Nguyễn Quang Vinh (SN 2008, ngụ P.Hồng Hà); Nguyễn Thành Đạt (SN 2005, ngụ P.Phúc Lợi); Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008, ngụ P.Đống Đa), TP Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1998, ngụ xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai) và Tạ Diên Thuận (SN 2006, ngụ xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng Công an thu giữ 6 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay, 50 ĐTDĐ các loại, 2 ĐTDĐ hiệu Iphone cùng các trang tài liệu, vật dụng liên quan.

Theo điều tra bước đầu, Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân cùng nhau quản lý, điều hành hoạt động của đường dây này trong việc cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Thống kê bước đầu cho kết quả, chỉ từ tháng 8/2024 đến này, nhóm đối trượng trên đã cho 2.598 người trên cả nước vay, với 8.735 lượt vay gần 44 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng. Chỉ riêng tại Đà Nẵng, các đối tượng cho 111 người vay 294 lượt, tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-chong-tin-dung-den/boc-go-duong-day-cho-vay-lai-nang-vo-tien-gan-44-ty-dong_182354.html