Bóc gỡ đường dây 'giả tình, lừa tiền', chiếm đoạt hơn 2,5 ngàn tỷ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Sau thời gian bí mật thu thập chứng cứ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục A05, Bộ Công an và lực lượng chức năng liên quan đã xác lập, triệt phá chuyên án “LĐM5”, bóc gỡ đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đặc biệt lớn, hoạt động chủ yếu tại Campuchia.

Bẫy tình, lừa tiền

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng dựng lên “vỏ bọc hoàn hảo” trên mạng xã hội: hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo, hóa thân thành nữ du học sinh Việt kiều tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… với hình ảnh xinh đẹp, cuộc sống sang chảnh và những lời nhắn ngọt ngào để tiếp cận những người đàn ông có điều kiện kinh tế. Sau vài tuần trò chuyện, gieo cảm xúc và tạo sự tin cậy, chúng bắt đầu “mở lối”, dẫn dắt cho nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ kiếm tiền trên các sàn thương mại điện tử giả như: Ozon, Mercado…

Ban đầu, tiền hoa hồng được trả sòng phẳng để tạo niềm tin. Nhưng khi số tiền đầu tư tăng dần, các khoản phí, thuế, “nâng cấp tài khoản” liên tục xuất hiện. Đến lúc nạn nhân kiệt quệ tài chính, mọi liên lạc lập tức bị cắt đứt, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt không dấu vết.

Ban chuyên án họp điều tra đường dây lừa đảo trong vụ án. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được đơn tố cáo từ nhiều bị hại, lực lượng công an đã vào cuộc và phát hiện phía sau những “cú lừa ngọt ngào” ấy là một guồng máy tội phạm vận hành chặt chẽ từ nước ngoài.

Ban chuyên án xác định toàn bộ khâu tổ chức, điều hành đều đặt tại Campuchia; dòng tiền lừa đảo được “rửa” qua nhiều lớp tài khoản trung gian, móc nối với các đối tượng người Trung Quốc, rồi chuyển đổi sang tiền điện tử USDT để xóa dấu vết. Đáng chú ý, kẻ cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư hạ tầng công nghệ quy mô lớn và cho các nhóm lừa đảo thuê lại, tổ chức hoạt động theo kiểu “doanh nghiệp” với nhiều chi nhánh tại các tỉnh khác nhau ở Campuchia. Chúng hoạt động theo mô hình tội phạm công nghệ cao tinh vi, có tổ chức và chưa từng có tiền lệ.

Bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Sau thời gian dài âm thầm thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và chờ thời cơ chín muồi, Ban chuyên án LĐM5 đồng loạt “cất vó”. Từ ngày 18 đến 23-12-2025, Công an tỉnh Đồng Nai (PA05, PC02) phối hợp Phòng 5, Cục A05 và công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều mũi trinh sát, bắt giữ, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu tại 3 địa điểm: Đồng Nai, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Nguyễn Thị Vân (30 tuổi), Nguyễn Văn Bảo (29 tuổi) và Phạm Văn Quý (35 tuổi).

Tiếp đó, từ ngày 23-12-2025 đến 6-2-2026, Ban chuyên án mở rộng điều tra, phối hợp lực lượng tại cửa khẩu Mộc Bài và công an các địa phương truy bắt thêm 11 đối tượng liên quan, từng bước bóc tách toàn bộ mắt xích trong đường dây.

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ trong đường dây lừa đảo. Ảnh: CTV

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ khối tang vật “khủng”: hàng chục tỷ đồng tiền mặt, gần 300.000 USDT, nhiều bất động sản, ô tô, trang sức cao cấp cùng hệ thống máy chủ lưu trữ toàn bộ dữ liệu vận hành đường dây lừa đảo. Tổng giá trị tài sản kê biên ước tính trên 50 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ khi hoạt động đến nay, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 2,5 ngàn tỷ đồng của hàng ngàn nạn nhân trên cả nước; riêng tại Đồng Nai ghi nhận khoảng 150 người bị hại. Phía sau những con số lạnh lùng ấy là biết bao gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, hạnh phúc đổ vỡ, nhiều người suy sụp tinh thần chỉ vì tin vào những “cuộc tình trong mơ” được dàn dựng tinh vi trên không gian mạng.

Theo Ban chuyên án, việc bắt giữ diễn ra liên tục, quyết liệt, khép lại một chuyên án quy mô lớn, thể hiện quyết tâm triệt xóa tận gốc tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác với các mối quan hệ trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời gọi yêu đương gắn với “đầu tư”, “làm nhiệm vụ”, “kiếm tiền nhanh chóng”, “giấc mơ làm giàu nhanh”… Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202602/boc-go-duong-day-gia-tinh-lua-tien-chiem-doat-hon-25-ngan-ty-dong-b200f1d/