Brazil tịch thu hơn 1 tỷ USD tài sản gian lận

3 giờ trướcBài gốc

Cảnh sát Liên bang Brazil thực hiện lệnh khám xét và tịch thu tài sản của doanh nhân kiêm nhà đầu tư Nelson Tanure. Ảnh: CRYPTORANK.IO

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Brazil đã yêu cầu đóng cửa ngân hàng Master do khủng hoảng thanh khoản và vi phạm nghiêm trọng các quy định về tài chính. Trong tuyên bố ngày 14-1, Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad nêu rõ: “Chúng ta có thể đang đối mặt với vụ gian lận trong ngành ngân hàng lớn nhất trong lịch sử đất nước”.

Cảnh sát nước này cho biết đã tiến hành 42 cuộc khám xét bất ngờ đối với các bất động sản liên quan đến chủ sở hữu của Master. Trong đó, có doanh nhân Daniel Vorcaro, Nelson Tanure và những người thân cận tại các bang Sao Paulo, Rio de Janeiro và một số bang khác; đồng thời thu giữ và phong tỏa tài sản, nhiều vật dụng cùng số tiền trị giá hơn 5,7 tỷ real (tương đương 1 tỷ USD). Cũng theo cảnh sát Brazil, cuộc điều tra được tiến hành do nghi ngờ có các hành vi phạm tội của tổ chức tội phạm, gian lận tài chính, thao túng thị trường và rửa tiền.

Các cuộc đột kích là một phần của giai đoạn thứ hai trong chiến dịch của cảnh sát được phát động vào tháng 11-2025, dẫn đến việc bắt giữ Vorcaro.

HẠNH CHI

Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/brazil-tich-thu-hon-1-ty-usd-tai-san-gian-lan-post833629.html