Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm lừa đảo Trần Chí

18 giờ trướcBài gốc

Một chi nhánh của ngân hàng Prince Bank. Ảnh minh họa: channelnewsasia.com

Động thái này được xem là bước đi mạnh tay của Campuchia trong nỗ lực siết chặt hệ thống tài chính và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Theo NBC, Ngân hàng Prince bị đình chỉ ngay việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cấp tín dụng, đồng thời chính thức đặt vào diện thanh lý theo quy định pháp luật.

Công ty kiểm toán Morisonkak MKA được chỉ định làm đơn vị thực hiện quá trình thanh lý. Cơ quan quản lý khẳng định người gửi tiền tại Prince Bank vẫn có thể rút tiền sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, trong khi các khách hàng vay vốn vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Ngân hàng Prince là công ty con của Tập đoàn Prince Holding, từng được xem là một trong những tập đoàn lớn tại Campuchia. Tuy nhiên, phía Mỹ cáo buộc tập đoàn này là bình phong cho một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn hoạt động tại châu Á. Theo dữ liệu công khai, Prince Bank quản lý khối tài sản ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Trước đó, vào tháng 10-2025, Trần Chí, công dân Trung Quốc, đã bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt với cáo buộc cầm đầu các đường dây lừa đảo trực tuyến và rửa tiền thông qua tiền mã hóa. Người này sau đó bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc.

Các công tố viên Mỹ cho biết Trần Chí liên quan đến hơn 127.000 bitcoin bị thu giữ, trị giá trên 11 tỷ USD, và có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết án. Các tổ chức nhân quyền cũng cảnh báo các mạng lưới lừa đảo này gắn liền với buôn người, cưỡng bức lao động và bạo lực tại Campuchia.

TTXVN

Nguồn SGĐT : https://dttc.sggp.org.vn/campuchia-thanh-ly-ngan-hang-cua-ong-trum-lua-dao-tran-chi-post130434.html