Cán bộ ngành Thuế chủ mưu mua bán trái phép hóa đơn hàng trăm tỷ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Chiều tối 13/01, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án, làm các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh khoáng sản tổ chức mua bán hóa đơn trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố các đối tượng.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.T.K. (công chức Thuế cơ sở 3, TP Đà Nẵng), Lê Thị Diễm N - Giám đốc Công ty TNHH Phân phối nước giải khát Gia Hưng (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Nguyễn Đình Anh T. - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Thuyền Tùng (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Dương Văn Ph. - Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Phong Lá Đỏ (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) cùng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Qua điều tra xác định, lợi dụng chức vụ, sự am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính, thuế, từ năm 2024, H.T.K. cấu kết với N., T. và Ph. tổ chức thu mua vật liệu xây dựng (chủ yếu là đất, cát, đá) cung cấp cho các trạm trộn bê tông và các dự án san lấp mặt bằng tại Đà Nẵng.

K. không thành lập doanh nghiệp mới mà tìm cách sang nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, trong đó có 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát rồi sau đó đưa vào hoạt động.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khám xét nơi làm việc của đối tượng H.T.K.

Qua chỉ đạo của K, Công ty Tấn Đạt Phát và Công ty Trí Hồng Phát vừa kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng và xuất bán khống hóa đơn, hợp thức hóa nguồn cát được thu mua trôi nổi trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Để cân đối số liệu đầu vào trên sổ sách kế toán, K. chỉ đạo N. và T. liên hệ với P. mua hóa đơn đầu vào hàng chục tỷ đồng, dù các mặt hàng ghi trên hóa đơn như đồ uống, sữa. Biết Công ty Tấn Đạt Phát từng ký hợp đồng nguyên tắc với các mỏ khoáng sản, K. móc nối với các đối tượng để xuất bán khống nhiều hóa đơn giá trị lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng.

K. bàn giao chữ ký số và việc quản lý công nợ mua bán hóa đơn của Công ty Tấn Đạt Phát cho T. thực hiện, nhằm che giấu hành vi, còn K. chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động.

Nhằm hợp thức hóa giá trị pháp lý của các hóa đơn, K. và đồng bọn dùng thủ đoạn xoay vòng dòng tiền: khách chuyển tiền mua hóa đơn vào tài khoản công ty rồi K. rút tiền mặt trả lại cho khách sau khi khấu trừ hoa hồng từ 8 đến 10%.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/can-bo-nganh-thue-chu-muu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hang-tram-ty-dong_189086.html