Cảnh báo an ninh tiền tệ từ vụ vận chuyển trái phép 100.000 Nhân dân tệ ở Lào Cai

4 giờ trướcBài gốc

Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 8/2/2026, tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Tổ công tác Đồn Biên phòng phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai) và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực 7) phát hiện 3 phụ nữ đang làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện mỗi người mang theo 20.000 Nhân dân tệ (tổng cộng 60.000 NDT, gồm các tờ mệnh giá 100 NDT) nhưng không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.

Qua đấu tranh khai thác từ 3 người phụ nữ, Tổ công tác tiếp tục triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Hùng (sinh năm 1976, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên), là đối tượng chuyên làm nghề vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu. Tại cơ quan chức năng, Hùng đã giao nộp thêm 40.000 NDT.

Bộ đội biên phòng áp giải các đối tượng vận chuyển ngoại tệ qua biên giới

Hùng khai nhận toàn bộ số tiền 100.000 NDT (tương đương khoảng 368 triệu VNĐ theo tỷ giá ngày 8/2) là do một người đàn ông tên Phương thuê vận chuyển sang Trung Quốc. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Hùng chia cho 3 người phụ nữ (là người làm thuê cho Hùng) mỗi người cầm 20.000 NDT, số còn lại Hùng tự giữ và tất cả đều không khai báo hải quan.

Biết đồng bọn đã bị bắt giữ, đến 20h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Chí Phương (sinh năm 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đầu thú về hành vi thuê Hùng vận chuyển trái phép ngoại tệ.

Căn cứ vào kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Chí Phương tại với cơ quan điều tra

Theo cơ quan chức năng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới không đơn thuần là hành vi "quên khai báo", mà thường là một mắt xích quan trọng trong các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Dưới góc độ an ninh kinh tế và trật tự xã hội, hành vi này tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ lớn, là công cụ đắc lực cho tội phạm rửa tiền, gây bất ổn an ninh tiền tệ. Dòng tiền lậu cũng thường đi kèm với các đường dây buôn lậu hàng cấm, vũ khí hoặc động vật hoang dã.

Theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới có thể bị phạt tiền lên đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm.

An Kiên, Trung Dũng/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/canh-bao-an-ninh-tien-te-tu-vu-van-chuyen-trai-phep-100000-nhan-dan-te-o-lao-cai-post1269336.vov