Cặp nhân tình tự giới thiệu là con nguyên cán bộ lãnh đạo cao cấp để lừa tiền

3 giờ trướcBài gốc

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Mai (sinh năm 1981, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội) cũng phải nhận mức án 13 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, Phí Thế Hiến có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Thanh Mai. Năm 2019, Hiến và bạn gái bàn bạc, thống nhất đăng ký thành lập Công ty CP Đầu tư Địa Ốc Giao Châu, do Mai là Giám đốc doanh nghiệp. Kinh doanh thua lỗ nên công ty này sau đó này không hoạt động, không có nhân viên.

Do cần tiền, Hiến và bạn gái tự giới thiệu với nhiều người rằng anh ta “là con của một vị nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và là con rể của nguyên lãnh đạo cấp cao trong ngành Công an”.

Bị cáo Hiến cũng tự giới thiệu bản thân tên là Lê Hiền hoặc Lê Minh và đang đeo quân hàm Thiếu tướng trong quân đội. Ngoài ra, khi gặp gỡ mọi người, Hiến luôn giới thiệu Mai là vợ anh ta, kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, cặp đôi đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc mình có dự án khai thác mỏ đất tại Hòa Bình, góp tiền đầu tư bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường (Hà Nội) và đầu tư mua lại xí nghiệp của cơ quan Nhà nước… Từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là 3,9 tỷ đồng của 3 bị hại.

Cụ thể, khoảng tháng 6-2024, Hiến quen biết với anh Nguyễn Hà Anh (sinh năm 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội), Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Moon Holding. Bị cáo biết Hà Anh là người kinh doanh bất động sản, có điều kiện kinh tế.

Vì vậy, khi gặp nhau, Hiến giới thiệu bản thân là con lãnh đạo, đang công tác trong quân đội để Hà Anh “kính nể”. Do tin tưởng Hiến có “nhân thân đặc biệt” nên anh Hà Anh nhiều lần đi ăn uống, gặp gỡ Hiến.

Tháng 7-2024, bị cáo biết thông tin bãi đất trống tại ngõ 32, phố Linh Đường, Hoàng Mai (cũ), Hà Nội đang được cải tạo để làm sân bóng nhân tạo. Hiến có ý định thu lại khu đất này để làm bãi xe trung chuyển hàng hóa.

Sau khi tìm hiểu, bị cáo biết khu đất trống trên là của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) và đã nằm trong dự án, không thể thuê được. Do cần tiền, bị cáo nảy sinh ý định lợi dụng thông tin này để chiếm đoạt tiền của Hà Anh.

Bị cáo nói với nạn nhân là khu đất này không thuộc dự án được quy hoạch nào. Hiến sẽ gặp lãnh đạo lãnh đạo HUD để thuê lại khu đất. Bị cáo còn quen biết với lãnh đạo trong ngành Công an nên sẽ xin cấp các giấy phép liên quan.

Sau khi thuê được sẽ cải tạo làm bãi xe trung chuyển. Nhà Hiến và Mai có khoảng 100 đầu xe container, có thể vận hành khai thác tạo ra lợi nhuận lớn. Tổng số vốn khoảng 10 tỷ đồng nếu anh Hà Anh tham gia đầu tư thì Hiến cho góp vốn.

Sau đó, Hiến và Mai nhiều lần đi ăn với anh Hà Anh và trao đổi về việc thuê đất làm bãi xe. Tháng 7-2024, anh Hà Amh đồng ý góp vốn 40%, Hiến và Mai góp 20% và Công ty 369 (Hiến nói là công ty của người quen) góp 20%, còn lại sẽ kêu gọi nhà đầu tư khác.

Sau đó, anh Hà Anh đã góp vốn tổng số tiền 2 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng 45 ngày, anh Hà Anh nhiều lần hẹn gặp Hiến để hỏi về tiến độ thuê đất, làm bãi xe thì Hiến đưa ra nhiều lý do rồi chiếm đoạt tiền của anh Hà Anh để chi tiêu.

Ngoài ra, bị cáo còn giới thiệu bản thân đang sở hữu một dự án mỏ đất tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang làm thủ tục để được khai thác, hứa sẽ bán cho ông Đỗ Chiểu (Công ty Sản xuất và thương mại liên doanh Việt - Pháp).

Sau đó, hai bên ký hợp đồng và ông Chiểu đã chuyển khoản 300 triệu đồng nhưng việc bán đấu không thực hiện được. Khi ông Chiểu hỏi, bị cáo nại lý do mỏ đất chưa xin được giấy phép xuất ra tỉnh khác nên chưa làm được, khi nào xin được giấy phép sẽ bán sau. Thực chất, tiền các bị cáo đã chi tiêu hết.

Khoảng cuối tháng 8-2024, bị cáo Hiến vẽ ra việc một xí nghiệp của Bộ Quốc phòng ngừng hoạt động và Hiến định mua lại giấy tờ để thực hiện các công việc liên quan như xây dựng, làm đường.

Nguồn thông tin này là bí mật nên Hiến không tiết lộ tên xí nghiệp. Tổng số vốn là 10 tỷ đồng. Thông qua anh Hà Anh, bị cáo Hiến quen biết và mời anh Nguyễn Ngọc Nguyên (sinh năm 1991, trú tại phường Định Công, Hà Nội) góp vốn mua. Sau đó, anh Nguyên nhiều lần chuyển tiền, tổng số 1 tỷ đồng.

Khi biết Phí Thế Hiến lừa đảo, các nạn nhân yêu cầu bị cáo trả tiền nhưng không kết quả. Ngày 9-1-2024, anh Hà Anh làm đơn tố giác Hiến tới cơ quan công an.

Minh Long

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/cap-nhan-tinh-tu-gioi-thieu-la-con-nguyen-can-bo-lanh-dao-cao-cap-de-lua-tien-post624931.antd