Chen Zhi sa lưới: Xóa bỏ 'vùng an toàn' cho tội phạm xuyên quốc gia

3 giờ trướcBài gốc

Vén màn bí mật công nghệ lừa đảo

Vụ bắt giữ Chen Zhi vào ngày 06/01/2026 đã mở ra một kho thông tin mật về hoạt động nội bộ của Prince Group. Các cơ quan điều tra Campuchia và quốc tế đã thu thập được hàng terabyte dữ liệu từ các trung tâm lừa đảo bị đột kích, tiết lộ một hệ thống lừa đảo được công nghiệp hóa đến mức đáng kinh ngạc.

Ở trung tâm của đế chế này là các "trang trại điện thoại" (phone farms), những phòng máy khổng lồ với hàng chục nghìn smartphone thật, hoạt động 24/24 giờ để quản lý hàng trăm nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo. Thông tin ban đầu cho biết, Prince Group kiểm soát hơn 1.250 hệ thống thiết bị chuyên dụng để quản lý khoảng 76.000 tài khoản giả trên các nền tảng như Facebook, Telegram và WhatsApp.

Những tài khoản này được "nuôi" bằng cách sử dụng hệ thống tự động hóa các hoạt động như like, comment và chat đồng loạt để trông giống người thật. Công nghệ proxy IP giúp thay đổi địa chỉ IP liên tục, tránh bị phát hiện bởi thuật toán của các nền tảng lớn. Hơn nữa, Prince Group còn áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi nạn nhân, tạo ra các kịch bản chat cá nhân hóa, từ câu chuyện tình yêu lãng mạn đến lời khuyên đầu tư "chắc ăn".

Chen Zhi, bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc đầu năm 2026. Ảnh: CCTV

Một phát hiện gây sốc là sự kết hợp giữa cờ bạc trực tuyến và lừa đảo tiền số (crypto). Từ năm 2015 - 2020, Prince Group bắt đầu với các sòng bạc trực tuyến, sau đó chuyển sang lừa đảo "nuôi và giết" (pig butchering) khi tiền số bùng nổ. Các nạn nhân bị dụ dỗ chuyển tiền qua các ví crypto giả mạo, nơi dòng tiền được "trộn" (mixing) và rửa sạch qua Bitcoin hoặc các sàn giao dịch không chính thức.

Ước tính, mạng lưới này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày ở đỉnh điểm, với tổng thiệt hại toàn cầu lên đến 75 tỷ USD từ năm 2020 - 2025. Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin - con số kỷ lục trong lịch sử từ các ví lạnh (cold wallets) liên kết với Chen Zhi sau khi truy tố hồi tháng 10/2025.

Nhưng đằng sau công nghệ là những bi kịch con người. Các tài liệu nội bộ cho thấy Chen Zhi trực tiếp giám sát hệ thống bạo lực: hình ảnh tra tấn, sổ sách theo dõi lợi nhuận từ các loại lừa đảo cụ thể. Hàng nghìn lao động bị ép làm việc 18 giờ/ngày, bị đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu. Một nạn nhân giấu tên kể với CNN: "Tôi bị lừa đến Campuchia với lời hứa việc làm văn phòng. Thay vào đó, tôi bị nhốt trong compound, buộc phải lừa bạn bè mình để sống sót".

Những phát hiện này không chỉ phơi bày sự tinh vi của Prince Group mà còn cảnh báo về rủi ro của công nghệ trong tay tội phạm. AI và phone farms đã biến lừa đảo thành ngành công nghiệp, ảnh hưởng đến hàng triệu người và làm lung lay niềm tin vào hệ thống tài chính số.

Campuchia mở rộng điều tra Prince Group

Sau khi Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc ngày 07/01, Campuchia đã nhanh chóng hành động để "dọn dẹp" tàn dư của Prince Group. Chính phủ Campuchia đã khởi động cuộc điều tra mở rộng, tập trung vào việc thanh lý tài sản và truy quét các trung tâm lừa đảo còn lại. Ngân hàng Prince Bank, một trong những trụ cột của tập đoàn Prince đã bị đóng cửa ngay ngày 08/01, nhằm ngăn chặn rửa tiền và thu hồi tài sản. Trước đó, vào tháng 11/2025, chính phủ Campuchia đã đóng cửa 4 sòng bạc liên kết với Prince Group và hiện đang kiểm tra thêm hàng trăm bất động sản khác.

Để trốn tránh cuộc điều tra của chính phủ Campuchia, các khu phức hợp lừa đảo, như ở Chrey Thom City (tỉnh Kandal), đã bị sơ tán khẩn cấp chỉ trong một đêm. Một số nhân viên bị di chuyển đến các cơ sở mới ở Kep hoặc các khu vực hẻo lánh ở biên giới giáp Thái Lan.

Cuộc điều tra mở rộng còn hé lộ mối liên hệ giữa Prince Group và các tổ chức tội phạm lớn hơn, như 14K, một băng đảng Trung Quốc với khoảng 20.000 thành viên toàn cầu. Các nguồn tin từ Đông Nam Á cho biết, 14K đã sử dụng Prince Group làm bình phong để mở rộng cơ sở ở biên giới Myanmar và Lào, nơi các khu phức hợp lừa đảo mới đang mọc lên.

Vụ việc bắt giữ Chen Zhi không phải là kết quả của một quốc gia mà là nỗ lực phối hợp quốc tế chưa từng có. Mỹ và Anh dẫn đầu với các lệnh trừng phạt nhắm vào 146 mục tiêu thuộc Prince Group, bao gồm các công ty vỏ bọc (shell companies) dùng để rửa tiền qua bất động sản và crypto. Singapore đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 115 triệu USD, bao gồm bất động sản, du thuyền và xe sang. Hồng Kông và Đài Loan đóng băng hàng trăm triệu USD, trong khi Anh tịch thu khoảng 145 triệu bảng Anh bất động sản ở London.

Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) đã đình chỉ các dịch vụ của Prince Bank sau khi người sáng lập Chen Zhi bị bắt và trục xuất về Trung Quốc

Các công ty vỏ bọc của Prince Group được thiết lập ở British Virgin Islands, Hong Kong và các thiên đường thuế khác, dùng để che giấu dòng tiền từ scams. Theo TRM Labs, mạng lưới này đã rửa hàng tỷ đô la qua các giao dịch blockhain, với sự hỗ trợ từ các sàn crypto. Hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhiều nước đã dẫn đến việc tịch thu kỷ lục 15 tỷ USD Bitcoin, cùng 127 bất động sản toàn cầu của Chen Zhi và Prince Group.

Từ tấn công "tứ đại gia tộc" đến bắt giữ Chen Zhi

Các tội phạm gốc Trung Quốc từng được coi là bất khả xâm phạm nhờ ẩn náu ở những vùng biên giới hẻo lánh ở Myanmar hay Campuchia. Nhưng từ năm 2023 đến nay, Trung Quốc đã đẩy mạnh nỗ lực dẫn độ những kẻ này về nước xét xử, biến năm 2025 thành năm tồi tệ cho các ông trùm như "Tứ đại gia tộc" ở Myanmar. Những khu vực này, như Kokang ở Myanmar hay Sihanoukville ở Campuchia, từng là vương quốc ngầm của tội phạm gốc Trung Quốc, nơi họ kiểm soát sòng bạc, mại dâm và lừa đảo, thu về hàng tỷ đô la mỗi năm.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), ít nhất 120.000 người bị mắc kẹt ở Myanmar năm 2025, với hàng nghìn trường hợp tự tử hoặc tử vong do bạo lực. Ở Trung Quốc, hàng triệu nạn nhân mất trắng tài sản, dẫn đến nợ nần chồng chất, tan vỡ gia đình và bất ổn xã hội.

Các cơ quan tư pháp Trung Quốc đã hành động quyết liệt trong cuộc chiến chống tội phạm. Các chiến dịch dẫn độ hàng nghìn nghi phạm gốc Trung Quốc từ Đông Nam Á về nước xét xử đã được tiến hành trong vài năm qua. Theo Bộ Công an Trung Quốc, hơn 5.500 nghi phạm được bàn giao từ Myanmar năm 2025, với 1.178 người từ Myawaddy được dẫn độ qua Thái Lan chỉ trong tháng 12/2025.

Vụ "Tứ đại gia tộc" họ Bai (Bạch), Wei (Ngụy), Liu (Lưu) và Ming (Minh) ở vùng biên giới Kokang, Myanmar giáp Trung Quốc là biểu tượng cho thành công trong công tác chống tội phạm xuyên quốc gia. Các gia tộc này kiểm soát mạng lưới lừa đảo, cờ bạc, buôn người quy mô lớn, vận hành như "vương quốc ngầm" với vũ trang riêng. Sau các nỗ lực dẫn độ, đã có 11 thành viên gia tộc Ming bị tòa án Trung Quốc kết án tử hình vì lừa đảo, giết người và buôn người vào tháng 9/2025. Các lãnh đạo gia tộc Bai, Wei, Liu bị dẫn độ và xét xử, với hàng trăm nghi phạm khác bị bắt. Trung Quốc đã phối hợp với Myanmar để đột kích, phá hủy hàng trăm khu phức hợp lừa đảo và giải cứu hơn 7.000 người.

Chiến dịch dẫn độ không dừng ở "Tứ đại gia tộc". Vụ She Zhijiang, ông trùm biến Shwe Kokko thành trung tâm lừa đảo bị bắt giữ ở Thái Lan và dẫn độ về Trung Quốc tháng 11/2025 là ví dụ. She bị cáo buộc kiểm soát Yatai New City, nơi hàng nghìn người bị ép lừa đảo, thu về hàng tỷ USD. Mỹ và Trung Quốc phối hợp truy tố, với She bị xét xử về cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền.

Nối tiếp chuỗi sự kiện này là vụ Chen Zhi bị dẫn độ từ Cambodia đầu năm 2026. Vụ Chen Zhi không chỉ là kết thúc của một cá nhân mà còn là mảnh ghép trong chiến lược dài hạn của Trung Quốc: xóa bỏ "vùng an toàn" cho tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia bằng cách đưa chúng về xét xử tập trung và cắt đứt tận gốc khả năng tái sinh.

Không quốc gia nào chịu tác động từ lừa đảo xuyên biên giới lớn như Trung Quốc. Trong hơn một thập kỷ, hàng triệu công dân nước này trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tình cảm, đầu tư giả mạo và cờ bạc trực tuyến, dẫn đến thiệt hại tài chính khổng lồ, nợ nần chồng chất, tan vỡ gia đình và bất ổn xã hội. Theo ước tính, thiệt hại hàng năm từ lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ nhân dân tệ, làm xói mòn niềm tin vào chính quyền và ổn định xã hội. Trước sức ép dư luận ngày càng lớn, Bắc Kinh đã thay đổi cách nhìn: lừa đảo không còn là tội phạm kinh tế thông thường mà là mối đe dọa an ninh phi truyền thống, có khả năng phá vỡ trật tự xã hội. Chiến lược "truy đến cùng, bắt cho bằng được" ra đời từ đây, với trọng tâm là đưa nghi phạm về nước để xét xử nghiêm khắc.

TÂN PHONG

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-chong-toi-pham-tren-khong-gian-mang/xoa-bo-vung-an-toan-cho-toi-pham-xuyen-quoc-gia_187960.html