Chiếm đoạt 5,2 tỉ của ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 18-6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Phòng giao dịch của Ngân hàng A.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Hứa Hoàng Lân (giao dịch viên) 19-20 năm tù về tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo khác bị VKS đề nghị mức án cụ thể như sau: Hồ Ngọc Phương (giao dịch viên), Huỳnh Công Duy (giao dịch viên), La Bá Phước (thủ quỹ), Nghiêm Thị Quỳnh Như (kiểm soát viên) 7-13 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Hứa Hoàng Lân tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, ngày 11-9-2023, thông qua Facebook, Hứa Hoàng Lân quen biết đối tượng chưa rõ lai lịch tên Nguyễn Nhật Trường. Qua lời đề nghị của Trường, Lân tham gia nhận thanh toán đơn hàng trên ứng dụng website của trang bán hàng Lazada để nhận tiền hoa hồng.

Hai ngày sau, do không còn tiền để nhận thanh toán các đơn hàng trên Lazada, Lân nghĩ ra cách lấy tiền của ngân hàng bằng cách lợi dụng vị trí giao dịch viên mà mình đang làm. Khi được hoàn tiền, Lân sẽ trả lại cho ngân hàng sau.

Lân đã chiếm đoạt 85 triệu đồng là số tiền quỹ mà mình đang quản lý. Tiếp đó, Lân đưa thông tin gian dối với các nhân viên khác tại phòng giao dịch là đã đủ tiền mặt tại quầy giao dịch và tiền trong tài khoản ngân hàng của Lân để các bị cáo Hồ Ngọc Phương, Huỳnh Công Duy, La Bá Phước và Nghiêm Thị Quỳnh Như thực hiện các thao tác nghiệp vụ chuyển 5,1 tỉ đồng cho Lân.

Do tin tưởng nhau, các nhân viên tại phòng giao dịch đã vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, lập và kiểm soát 6 chứng từ nộp tiền không đúng theo quy định, chuyển tiền từ hộp quỹ đến tài khoản Lân cung cấp.

Tổng cộng số tiền Lân chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 5,2 tỉ đồng. Số tiền này, Lân chuyển khoản vào các tài khoản do đối tượng giả mạo sàn thương mại điện tử Lazada cung cấp để nhận hoa hồng và đã bị chiếm đoạt hết.

Phiên tòa đang tiếp tục...

SONG MAI

Nguồn PLO : https://plo.vn/chiem-doat-52-ti-cua-ngan-hang-de-thanh-toan-don-hang-tren-san-thuong-mai-dien-tu-post855842.html