Chiêu lừa tinh vi của kẻ giả danh nhân viên ngân hàng

14 giờ trướcBài gốc

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Lê Thanh Vũ.

Sau khi phát hiện bị nhân viên ngân hàng dỏm lừa đảo chiếm đoạt 62 triệu đồng trong tài khoản, chị Nguyễn Thị N. đã đến cơ quan Công an để trình báo sự việc. Theo chị N., đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng liên lạc, nói rằng có thể lấy lại số tiền đã chuyển nhầm. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị N. thực hiện các bước theo hướng dẫn. Tin theo người này, sau vài thao tác thì tài khoản của chị N. bị trừ mất số tiền nói trên.

Tiếp nhận thông tin trình báo, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tiến hành vào cuộc xác minh, đấu tranh làm rõ. Xác định đối tượng hoạt động tinh vi, che giấu hành vi và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng bằng việc liên lạc qua nhiều "sim rác", sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu đường đi của dòng tiền, sử dụng các dịch vụ ẩn danh địa chỉ truy cập Internet, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động… Tuy nhiên, với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an huyện Thạch Hà đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Lê Thanh Vũ (1987, trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Ngày 19-12, xác nhận đối tượng Lê Thanh Vũ đang ẩn náu tại xã Đắk Long (huyện Đắk Hà, Kon Tum), Công an huyện Thạch Hà nhanh chóng cử một tổ công tác vào phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ. Tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng, gồm: 2 chiếc ĐTDĐ và 15 thẻ sim điện thoại sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Lê Thanh Vũ sử dụng 15 "sim rác" để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, Lê Thanh Vũ đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Vũ nghĩ ra hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng để lừa những người bị chuyển nhầm tiền.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Vũ lên facebook tìm kiếm từ khóa "chuyển tiền nhầm" để hiển thị các bài đăng có nội dung liên quan đến việc chuyển tiền nhầm. Vũ sử dụng ví điện tử Viettel Money chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bị hại kèm theo nội dung chuyển khoản "chuyển khoản nhầm liên hệ theo các số điện thoại 0934779734, 0774729001, 0773645046". Sau đó, nếu người bị hại liên lạc lại thì Vũ sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của ngân hàng, cần xác minh một số thông tin để giúp người bị hại lấy lại tiền chuyển nhầm.

Khi biết được số dư hiện tại trong tài khoản của người bị hại, Vũ sử dụng web game "888b" để tạo mã QR nạp tiền vào tài khoản game và yêu cầu người bị hại sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã này với lý do để xác minh thông tin. Nếu bị hại làm theo hướng dẫn của Vũ thì tài khoản của bị hại sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền tới một tài khoản dùng để rửa tiền, từ đây rất khó xác định được đường đi tiếp theo của dòng tiền. Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Vũ đã đưa chị N. vào tròng, dễ dàng chiếm đoạt số tiền 62 triệu đồng.

Ngày 24-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Vũ về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện, vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà thông báo ai là bị hại liên quan đến phương thức, thủ đoạn nói trên của Lê Thanh Vũ đề nghị liên hệ với Công an huyện Thạch Hà để được giải quyết theo quy định pháp luật.

X.SƠN

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/chieu-lua-tinh-vi-cua-ke-gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-post306538.html