Chiêu trò kiếm bạc tỷ của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinink Land

3 giờ trướcBài gốc

Theo cơ quan chức năng, năm 2011, Ninh thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Ninh, đăng ký hoạt động lĩnh vực quảng bá và tổ chức tour du lịch, với vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng. Ninh sau đó thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ khống của công ty từ 1,6 lên 699 tỷ đồng. Dù thực tế, việc góp vốn là không có. Đến tháng 6/2018, Ninh tiếp tục đăng ký thành lập thêm Công ty cổ phần Vinink Land, với vốn điều lệ khống 180 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Ninh tổ chức nhiều hội thảo, giới thiệu về việc Công ty Hoàng Ninh sở hữu dự án khu du lịch sinh thái Thiên Thanh Nhớ (tại Bản Nà Bó 1, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) và dự án kinh doanh vận tải bằng xe Limousine 10 chỗ ngồi mới 100%, nhằm huy động vốn.

Để dụ dỗ nhà đầu tư, Ninh cam kết khi góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh dưới hình thức ký kết hợp đồng góp vốn về việc "mua cổ phần công ty", trong thời gian 12 tháng kể từ ngày góp vốn, một tháng nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận 15% - 25% trên tổng số tiền đầu tư.

Dương Văn Ninh tại cơ quan công an

Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Dương Văn Ninh tiếp tục tổ chức nhiều buổi hội thảo, tour du lịch để quảng bá hình ảnh, giới thiệu cho các nhà đầu tư về việc Công ty Vinink Land có dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái hoàn thiện Vininkland, ngay bên cạnh thửa đất của dự án Thiên Thanh Nhớ. Từ đó, Ninh kêu gọi các nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn vào Công ty Vinink Land, cam kết sau 3 tháng sẽ có lợi nhuận, thậm chí sẽ chia lô, tách thửa, sang tên "sổ hồng" cho nhà đầu tư mỗi người 1 lô đất.

Do đã đầu tư vào Công ty Hoàng Ninh, được Ninh chi trả một phần lợi nhuận, tin tưởng vào các thông tin giới thiệu quảng bá của Ninh, tháng 01/2019, bà Lê đã tiếp tục đầu tư, góp vốn vào Công ty Vinink Land tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Tháng 3/2019, hết thời hạn đầu tư, bà Lê không nhận được tiền lợi nhuận và cũng không được Ninh chuyển nhượng, chia tách sổ cho lô đất nào như Ninh đã cam kết. Khi tìm gặp Ninh, yêu cầu Ninh trả lại tiền thì bà Lê nhận được... hứa hẹn, cam kết sẽ trả đất của dự án. Nhưng cuối cùng, Ninh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bà Lê sử dụng vào mục đích cá nhân hết, không khắc phục trả tiền cũng như không trả đất...

Sự việc được bà Lê tố giác đến cơ quan điều tra. Tại cơ quan Công an, Dương Văn Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận Công ty Vinink Land không thực hiện dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái. Tất cả mới chỉ... nằm trong ý tưởng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến 02/2019, với thủ đoạn như trên, Dương Văn Ninh đã huy động vốn của nhiều người bị hại với tổng số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Trong đó, các bị hại góp vốn nhiều nhất vào Công ty Hoàng Ninh, lên đến khoảng hơn 9,6 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận Công ty Vinink Land không thực hiện dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái. Ninh khai tất cả mới chỉ nằm trong ý tưởng. Công an xác định với thủ đoạn như trên, Dương Văn Ninh đã huy động vốn của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Các bị hại góp vốn nhiều nhất vào Công ty Hoàng Ninh, lên đến khoảng hơn 9,6 tỷ đồng.

Để bảo đảm việc giải quyết vụ án được triệt để, đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền để tham gia ký hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh và Công ty cổ phần Vinink Land đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trình báo.

PHẠM HÀO

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/chieu-tro-kiem-bac-ty-cua-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-vinink-land_175245.html