Chiêu trò rửa tiền của 'ông trùm' sữa giả Z Holding

18 giờ trướcBài gốc

Nhóm "bộ sậu" được chia hàng trăm tỷ đồng

Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố dàn lãnh đạo của Công ty Cổ phần Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đều là Phó Tổng Giám đốc cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Như đã thông tin, để chiếm lĩnh thị trường, nhóm lãnh đạo Z Holding đã tiến hành cắt xét nguyên liệu, hợp thức hóa hồ sơ, đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội để bán sản phẩm, thu lời số tiền đặc biệt lớn. Xem chi tiết: Thủ đoạn "hạ giá sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường" của doanh nghiệp làm sữa giả Z Holding

Hoàng Quang Thịnh (ảnh trái) và La Khắc Minh.

Sau khi thu được số tiền lớn, "bộ sậu" này lại nghĩ ra cách hợp thức hóa nguồn tiền. Cụ thể, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2025, 3 người đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng, với tổng doanh thu lên tới hơn 6.695 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả đạt hơn 2.436 tỷ đồng).

Để che giấu nguồn thu bất hợp pháp, nhóm lãnh đạo này chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song, bỏ ngoài sổ sách chính thức hơn 5.900 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế hơn 1.594 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, sau khi trừ các khoản trích quỹ, lợi nhuận được chia cho Hoàng Quang Thịnh là hơn 137 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hơn 100 tỷ đồng; La Khắc Minh hơn 87 tỷ đồng.

Lập "quỹ nội bộ" để hợp thức hóa tiền phạm tội

Để sử dụng và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã bàn bạc, thống nhất thành lập ba quỹ nội bộ, gồm: "Quỹ Z Holding", "Quỹ Building" và "Quỹ Đầu tư", giao Nguyễn Văn Minh trực tiếp quản lý.

Trong đó, "Quỹ Z Holding" được hình thành từ tháng 4/2021, mỗi tháng trích từ 5 - 10 tỷ đồng từ phần lợi nhuận chia cho ba bị can. "Quỹ Building" được lập từ tháng 9/2023, trích 5 tỷ đồng mỗi tháng từ lợi nhuận của các cổ đông Công ty Butaba, gồm Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh và Lê Văn Trung. "Quỹ Đầu tư" được lập từ tháng 4/2020, hình thành từ tiền góp của ba bị can và phần lợi nhuận trích lại hằng tháng của 42 trưởng, phó hệ thống và nhóm bán hàng.

Nhóm bị can chỉ đạo Hoàng Thị Hiền (Trưởng phòng, sau là Trưởng Ban Kế toán) theo dõi các quỹ này trên phần mềm Misa; đồng thời chỉ đạo các kế toán quỹ chi tiền mặt từ két do Nguyễn Văn Minh quản lý hoặc chuyển tiền qua tài khoản đứng tên bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ vợ Hoàng Quang Thịnh). Tổng số tiền được rút từ "Quỹ Z Holding" và "Quỹ Building" để đầu tư là hơn 83,2 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng của Z Holding.

Một trong những thủ đoạn rửa tiền được xác định là sử dụng "Quỹ Z Holding" để mua bất động sản thương mại. Cụ thể, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2025, quỹ này hình thành từ lợi nhuận phạm tội với tổng số tiền hơn 75,4 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền này, nhóm bị can chỉ đạo Công ty cổ phần Z Land do vợ của Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đứng tên cổ phần ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hai sàn thương mại, văn phòng tại Khu nhà ở và Dịch vụ Văn phòng Việt Đức Complex với giá trị giao dịch theo hợp đồng là hơn 21,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế Công ty Z Holding đã thanh toán tổng cộng hơn 30,3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Z Holding cho đối tác.

Bên cạnh đó, nhóm bị can còn sử dụng "Quỹ Building" để mua cổ phần Công ty cổ phần Tân Phú Cường – đơn vị sở hữu Khách sạn Trà Cổ (Quảng Ninh). Từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2025, Quỹ Building hình thành từ lợi nhuận phạm tội với tổng số tiền 115 tỷ đồng.

Thông qua Công ty Z Land và người quen đứng tên, nhóm bị can đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ 55.000 cổ phần Công ty Tân Phú Cường với giá 66 tỷ đồng, trong đó hơn 52,9 tỷ đồng được thanh toán từ Quỹ Building. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Hoàng Quang Thịnh nhờ bố đẻ đứng tên Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Quá trình điều tra cho thấy, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đều thành khẩn khai báo, lời khai phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các cá nhân, tổ chức liên quan, dữ liệu điện tử thu thập từ phần mềm kế toán, quản lý bán hàng, cùng các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bất động sản và tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, việc thực hiện các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản với tổng số tiền hơn 83,2 tỷ đồng nhằm che giấu, hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp có được từ hoạt động sản xuất, buôn bán sữa giả là hành vi Rửa tiền, đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

Đặng Ngọc Thủy

Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/chieu-tro-rua-tien-cua-ong-trum-sua-gia-z-holding-20425121822164612.htm