Chính phủ ban hành kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền

3 giờ trướcBài gốc

Hoàn thiện thể chế, nâng chuẩn quốc tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026, phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch được xây dựng nhằm chuẩn bị cho vòng đánh giá đa phương lần thứ ba của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam dự kiến diễn ra vào năm 2028.

Kế hoạch đặt mục tiêu xuyên suốt là thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời bảo đảm lợi ích quốc gia, góp phần giữ vững ổn định hệ thống tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là bước đi mang tính chiến lược nhằm củng cố uy tín và vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Siết chặt phòng, chống rửa tiền, nâng chuẩn hội nhập quốc tế. Ảnh minh họa

Một trong những trọng tâm lớn được đặt ra là hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý, bảo đảm phù hợp với thực tiễn trong nước và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Cùng với đó, các yêu cầu từ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng được tích hợp, bảo đảm tính tương thích và khả năng thực thi trong thực tế.

Đáng chú ý, Kế hoạch nhấn mạnh việc khắc phục các tồn tại về pháp lý, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện quy định về hình sự hóa hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố; cơ chế thu giữ, tịch thu tài sản; cũng như tăng cường tương trợ tư pháp về hình sự. Các biện pháp phòng ngừa, giám sát và chế tài đối với tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận cũng được đặt trong yêu cầu siết chặt, minh bạch và có tính răn đe cao hơn.

Tăng hiệu quả thực thi, siết quản lý rủi ro

Không dừng lại ở khung pháp lý, Kế hoạch yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi. Trong đó, việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố được coi là nền tảng để xây dựng các biện pháp quản lý phù hợp. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường theo hướng tiếp cận dựa trên rủi ro, bao gồm cả các lĩnh vực mới như dịch vụ tài sản ảo.

Song song với đó, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh thông qua trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra và xử lý tài sản có nguồn gốc phạm tội. Việc bảo đảm minh bạch thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân cũng được xác định là yêu cầu bắt buộc, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng các cấu trúc pháp lý cho mục đích rửa tiền.

Ở khâu thực thi pháp luật, Kế hoạch đặt ra yêu cầu đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặc biệt đối với các tội phạm nguồn có rủi ro cao. Các biện pháp thu hồi tài sản phạm tội sẽ được triển khai quyết liệt hơn, đi kèm với chế tài đủ mạnh để tăng tính răn đe.

Đối với khu vực phi lợi nhuận, công tác giám sát được yêu cầu tăng cường theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là với các tổ chức có nguy cơ cao liên quan đến tài trợ khủng bố. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền, đào tạo cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và năng lực phòng ngừa rủi ro cho các chủ thể liên quan.

Một điểm đáng chú ý khác là việc triển khai các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc huy động, dịch chuyển và sử dụng dòng tiền phục vụ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là yêu cầu mang tính cấp thiết trong bối cảnh các rủi ro an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đòi hỏi cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ và phản ứng nhanh.

Với cách tiếp cận toàn diện từ hoàn thiện thể chế đến nâng cao năng lực thực thi, Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Quan trọng hơn, đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để Việt Nam chủ động bước vào vòng đánh giá quốc tế năm 2028 với tâm thế vững vàng hơn, không chỉ để đáp ứng yêu cầu, mà còn để khẳng định năng lực quản trị tài chính trong một nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng.

Hoa Chi

Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/chinh-phu-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-phong-chong-rua-tien-453775.html