Chợ đen lớn nhất lịch sử internet đóng cửa sau chiến dịch càn quét của Telegram

6 giờ trướcBài gốc

Trong nhiều năm, một thị trường tiếng Trung dành cho những kẻ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền, được xem là chợ đen lớn nhất lịch sử internet, đã hoạt động công khai trên dịch vụ nhắn tin Telegram và tạo điều kiện cho việc giao dịch tài chính bất hợp pháp hàng chục tỉ USD. Giờ đây, sau sự can thiệp của một nhóm nghiên cứu tội phạm tiền mã hóa và hành động mạnh tay từ Telegram, chợ đen này đã bị xóa sổ.

Haowang Guarantee, khu chợ tội phạm chuyên về tiền mã hóa được biết đến rộng rãi hơn với tên ban đầu là Huione Guarantee, vừa tuyên bố sẽ đóng cửa trong thông báo trên trang web của mình. Động thái này xảy ra sau khi Telegram hôm 12.5 cấm hàng nghìn tài khoản và tên người dùng đóng vai trò là nền tảng hạ tầng cho thị trường rộng lớn của các nhà cung cấp bên thứ ba. Nhiều người trong số đó cung cấp dịch vụ rửa tiền và hỗ trợ cho các tổ chức lừa đảo tiền mã hóa đang phát triển tại Đông Á.

“Telegram đã chặn tất cả NFT, kênh và nhóm của chúng tôi vào ngày 13.5.2025. Haowang Guarantee sẽ ngừng hoạt động từ bây giờ. Cảm ơn sự quan tâm của bạn”, công ty viết trên trang web bằng tiếng Anh của mình với nhiều lỗi chính tả.

NFT là loại tài sản kỹ thuật số được xây dựng trên công nghệ blockchain, thường là blockchain của Ethereum, được Haowang Guarantee dùng làm bằng chứng sở hữu tên người dùng trên Telegram. Không giống các loại tiền mã hóa như Bitcoin hay Tether (có thể thay thế lẫn nhau), mỗi NFT là độc nhất và không thể bị thay thế hay sao chép.

Trước khi đột ngột đóng cửa, Haowang Guarantee (đã đổi tên nhưng vẫn thuộc sở hữu một phần của Huione Guarantee và công ty mẹ Huione Group đặt tại Campuchia) cho phép các nhà cung cấp bên thứ ba bán nhiều loại dịch vụ cho những kẻ lừa đảo tiền mã hóa, tất cả đều thông qua Telegram, sử dụng hệ thống đặt cọc và ký quỹ để “đảm bảo” giao dịch.

Các nhà buôn của Huione Guarantee chủ yếu cung cấp dịch vụ rửa tiền thông qua tiền mã hóa Tether, nhưng cũng bán những thành phần khác thuộc ngành công nghiệp lừa đảo tiền mã hóa, từ dữ liệu nạn nhân tiềm năng, hạ tầng viễn thông, phần mềm deepfake đến cả vòng cổ có GPS và dùi cui điện dùng để kiểm soát những người lao động trong các khu phức hợp lừa đảo lan rộng khắp Myanmar, Campuchia, Philippines.

Haowang Guarantee vừa thông báo đóng cửa sau khi Telegram cấm hàng ngàn tài khoản được sử dụng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa - Ảnh: WIRED

"Bước ngoặt lớn trong cuộc chiến với các thị trường tội phạm trực tuyến"

Động thái đột ngột cấm các tài khoản của chợ đen này dường như được thúc đẩy bởi yêu cầu từ tạp chí WIRED gửi đến Telegram cuối tuần trước về những phát hiện mới từ các nhà nghiên cứu tại công ty truy vết tiền mã hóa Elliptic.

Elliptic là hãng công nghệ chuyên phân tích blockchain có trụ sở tại Anh, chuyên cung cấp các giải pháp truy vết giao dịch tiền mã hóa, phát hiện rửa tiền và phòng chống tội phạm tài chính cho chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, ngân hàng, sàn giao dịch.

Elliptic có khả năng phân tích dữ liệu blockchain để truy vết nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch tiền mã hóa; phát hiện giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, hoặc buôn bán trên chợ đen; cung cấp công cụ cho các tổ chức tuân thủ luật pháp (giúp khách hàng đảm bảo tuân thủ các quy định về chống rửa tiền).

Kể từ tháng 7.2024, Elliptic nêu bật khối lượng khổng lồ các giao dịch rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp khác diễn ra trên Huione Guarantee, sau đó là Haowang Guarantee. Theo thống kê của Elliptic trong một báo cáo vào tháng 1, Huione Guarantee và Haowang Guarantee đã tạo điều kiện cho số giao dịch hơn 24 tỉ USD, trở thành chợ đen lớn nhất trong lịch sử internet. Con số này hiện đã tăng lên 27 tỉ USD, theo dữ liệu từ Elliptic.

Phát hiện mới của Elliptic chỉ ra một thị trường khác dựa trên Telegram có tên Xinbi Guarantee, với mô hình hoạt động tương tự Haowang Guarantee, tạo điều kiện cho số giao dịch 8,4 tỉ USD kể từ năm 2022. Xinbi Guarantee là nơi không chỉ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo mà buôn bán dữ liệu bị đánh cắp, cung cấp dịch vụ quấy rối thuê và thậm chí là buôn người vì mục đích tình dục, theo các nhà nghiên cứu.

Khi WIRED hỏi Telegram về những phát hiện từ Elliptic liên quan đến cả hai chợ đen này, công ty đã phản ứng bằng cách cấm hàng loạt tài khoản của Xinbi Guarantee và Haowang Guarantee.

“Đây là một chiến thắng lớn. Chợ đen lớn nhất từng tồn tại đã bị đóng cửa. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến với các thị trường tội phạm trực tuyến và là tin mừng cho các nạn nhân bị lừa đảo. Thị trường này là yếu tố chính tạo điều kiện cho vấn nạn lừa đảo toàn cầu. Tôi nghĩ điều đó sẽ giáng một đòn mạnh vào khả năng hoạt động của những kẻ lừa đảo trực tuyến”, Tom Robinson, nhà đồng sáng lập Elliptic, tuyên bố.

Trong một tuyên bố gửi tới WIRED, Remi Vaughn (người phát ngôn của Telegram) viết rằng “các cộng đồng mà WIRED đưa tin trước đây cho chúng tôi hoặc được đưa vào các báo cáo của Elliptic đều đã bị gỡ bỏ”.

Remi Vaughn nhấn mạnh “các hoạt động tội phạm như lừa đảo hoặc rửa tiền bị cấm bởi điều khoản dịch vụ của Telegram, sẽ luôn bị gỡ bỏ khi phát hiện”. Telegram từ chối bình luận thêm sau khi Haowang Guarantee thông báo sẽ ngừng hoạt động.

Dù không được đề cập trong tuyên bố của Remi Vaughn, lệnh cấm từ Telegram cũng có thể liên quan đến một thông báo vào đầu tháng 5 từ Mạng lưới chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ rằng Huione Group (công ty mẹ của Huione Guarantee và Haowang Guarantee) sẽ bị đưa vào danh sách các hoạt động rửa tiền đã biết đến, nhằm hạn chế nó tiếp cận các tổ chức tài chính Mỹ.

Nỗ lực khởi động lại bằng các kênh Telegram mới

Trong khi Haowang Guarantee phản ứng với lệnh cấm của Telegram bằng cách gần như ngay lập tức đóng cửa, Xinbi Guarantee dường như đang nỗ lực khởi động lại bằng các kênh Telegram mới, Tom Robinson tiết lộ.

Elliptic cho biết chủ Haowang Guarantee cũng sở hữu cổ phần trong một thị trường dựa trên Telegram tương tự khác mang tên Tudou Guarantee, và có thể tìm cách xây dựng lại hoạt động kinh doanh của mình ở đó. Tudou Guarantee đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng người dùng mới, theo Tom Robinson.

Tom Robinson lưu ý rằng liệu các chợ đen này có thành công trong việc khởi động lại hay không, phần lớn sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc từ Telegram trong nỗ lực ngăn chặn họ sử dụng dịch vụ nhắn tin của mình.

“Liệu Telegram có triệt phá tất cả chợ đen này và tiếp tục làm như vậy khi những thị trường mới xuất hiện không? Nếu có, tôi nghĩ rằng Telegram không còn là nền tảng khả thi cho các chợ đen này nữa và họ sẽ phải tìm nơi khác để hoạt động”, nhà đồng sáng lập Elliptic bình luận.

Ông gợi ý rằng những người điều hành thị trường lừa đảo tiền mã hóa có thể sẽ cố gắng di chuyển sang một dịch vụ nhắn tin khác ít bị kiểm soát hơn, hoặc thậm chí là dịch vụ phi tập trung nơi họ không thể bị cấm một cách hiệu quả.

Tất cả điều đó có nghĩa là việc bị Telegram triệt phá hoàn toàn không phải dấu chấm hết cho ngành công nghiệp lừa đảo tiền mã hóa, Tom Robinson nói. Thế nhưng, đây có thể là cú đánh mạnh vào các chợ đen giúp rút tiền và rửa tiền cho giới tội phạm.

“Chiến đấu với tội phạm trực tuyến giống như trò chơi mèo vờn chuột. Song, những chợ đen này là chuột rất lớn. Đây là đòn giáng mạnh vào hệ sinh thái tội phạm mà sẽ mất một thời gian dài để phục hồi”, Tom Robinson nhấn mạnh.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/cho-den-lon-nhat-lich-su-internet-dong-cua-sau-chien-dich-can-quet-cua-telegram-232605.html