Cho thuê tài khoản ngân hàng, 3 bị cáo lĩnh gần 40 năm tù

5 giờ trướcBài gốc

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xuyên biên giới, tuyên phạt 3 bị cáo từ 12 đến 14 năm tù vì hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng tiếp tay cho nhóm tội phạm công nghệ cao.

Mù quáng sập bẫy "việc nhẹ lương cao" nơi xứ người

Theo cáo trạng, vụ án có sự tham gia của 3 bị cáo Vũ Quang Quỳnh (SN 1998, trú tại tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Văn Tới (SN 2001, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Lê Việt Hoàng (SN 2004, trú tại TP. Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, ngoại trừ bị cáo Nguyễn Văn Tới từng có nhân thân liên quan đến ma túy, hai bị cáo còn lại đều có lý lịch trong sạch, chưa từng có tiền án hay tiền sự.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo cho thuê tài khoản ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh Tuấn Dương

Năm 2024, thông qua những lời mời chào hấp dẫn trên ứng dụng Telegram, Vũ Quang Quỳnh nhận được lời giới thiệu về một công việc có thu nhập cao tại Campuchia. Sau khi xuất cảnh sang nước bạn và trực tiếp làm việc tại các khu phức hợp do nhóm đối tượng người nước ngoài điều hành, Quỳnh nhận thấy việc cho thuê tài khoản ngân hàng mang lại số tiền lớn nên đã chủ động lôi kéo thêm Nguyễn Văn Tới và Lê Việt Hoàng cùng tham gia .

Tại đây, các bị cáo đã đồng ý cung cấp hàng chục tài khoản ngân hàng đứng tên chính mình cho tổ chức tội phạm mạng với mức giá 2 triệu đồng/tài khoản/tháng. Nhiệm vụ của các tài khoản này là làm "phễu" tiếp nhận dòng tiền lừa đảo được dòng từ các nạn nhân tại Việt Nam.

Sau khi tiền đổ về, Quỳnh, Tới và Hoàng trực tiếp thực hiện thao tác xác thực sinh trắc học cá nhân, rồi tiếp tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian khác hoặc chuyển thẳng cho các đối tượng cầm đầu theo chỉ đạo. Thủ đoạn luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản trung gian này được các đối tượng tính toán kỹ lưỡng nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cực kỳ lớn cho cơ quan chức năng trong việc xác minh, truy vết dòng tiền cũng như thu hồi tài sản bồi thường cho bị hại.

Những kịch bản lừa đảo tinh vi và cái bẫy tâm lý

Quá trình điều tra làm rõ, nhóm tội phạm nước ngoài đã sử dụng hàng loạt kịch bản lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi để bẫy người dân. Chúng giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa yêu cầu xác minh tài chính; giả danh người quen vay tiền hoặc nhân viên giao hàng; mời gọi đầu tư chứng khoán, tiền ảo; tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ trực tuyến hưởng hoa hồng cao; hoặc thậm chí đóng vai các tổ chức hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa đảo.

3 bị cáo lần lượt từ trái qua: Lê Việt Hoàng, Nguyễn Văn Tới và Vũ Quang Quỳnh tại tòa. (Ảnh Tuấn Dương).

Mặc dù hình thức tiếp cận khác nhau, nhưng điểm chung của các thủ đoạn này là đánh trúng vào tâm lý lo sợ hoặc lòng tin của nạn nhân. Khi nạn nhân đã sập bẫy và chuyển tiền, chúng liên tục đưa ra các lý do ngụy tạo như lỗi hệ thống, giao dịch chưa thành công, tài khoản bị khóa, cần đóng phí xác minh hoặc nộp thuế để ép buộc họ phải tiếp tục nộp thêm tiền nhằm rút lại số tiền ban đầu.

Cơ quan điều tra đã xác minh và làm việc với tổng cộng 114 bị hại trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số tiền mà 3 bị cáo Quỳnh, Tới, Hoàng đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt lên tới hơn 10,5 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Vũ Quang Quỳnh cho thuê 12 tài khoản, liên quan đến số tiền chiếm đoạt hơn 6,74 tỷ đồng của 65 bị hại. Nguyễn Văn Tới cho thuê 21 tài khoản, liên quan đến hơn 2,28 tỷ đồng của 33 bị hại. Lê Việt Hoàng cho thuê 15 tài khoản, liên quan đến hơn 1,55 tỷ đồng của 17 bị hại.

Bi kịch từ người trong cuộc

Có mặt tại phiên tòa sơ thẩm với tư cách là bị hại duy nhất, chị T.T.Y (trú tại TP. Đà Nẵng) không giấu nổi sự mệt mỏi và khuôn mặt thất thần. Giọng nghẹn ngào, kể lại chuỗi ngày kinh hoàng làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của gia đình mình. Ban đầu, chị chỉ có nhu cầu mua một chiếc túi xách qua mạng xã hội. Tuy nhiên, các đối tượng đã từng bước dẫn dụ chị tham gia vào các giao dịch mua sản phẩm giá trị cao hơn với lời hứa hẹn về ưu đãi lớn.

Khi chị chuyển tiền, hệ thống báo lỗi. Lo sợ mất đi số tiền gốc, lại bị các đối tượng liên tục cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ sau khi hoàn thành bước cuối cùng, chị Y. đã rơi vào vòng xoáy vay mượn người thân, bạn bè, thậm chí là phải vay nặng lãi bên ngoài để nộp tiền theo yêu cầu của chúng. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 ngày, tổng số tiền chị chuyển cho các đối tượng đã lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Đến nay, món nợ khổng lồ ấy vẫn đè nặng lên vai, tiền không đòi lại được khiến cuộc sống gia đình chị lâm vào cảnh kiệt quệ, nợ nần bủa vây.

Nghịch lý ở chỗ, số tiền thực tế mà các bị cáo được hưởng lợi từ việc cho thuê tài khoản lại quá nhỏ bé so với quy mô thiệt hại gây ra. Hồ sơ vụ án thể hiện Quỳnh chỉ hưởng lợi 107 triệu đồng, Tới hưởng lợi 76 triệu đồng và Hoàng hưởng lợi 60 triệu đồng.

Tại phiên tòa, khi đứng trước bục khai báo, các bị cáo đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khai biết rõ việc cho thuê tài khoản là để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân Việt Nam, nhưng chỉ vì hám khoản lợi ích nhỏ trước mắt mà nhắm mắt đưa chân, trở thành mắt xích nối dài cho tội ác .

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền truy tố tại phiên tòa.

Bản án nghiêm khắc và lời cảnh tỉnh cho xã hội

Nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra bản án nghiêm khắc. Sau khi xem xét toàn diện vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Quang Quỳnh 14 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Tới 13 năm tù và bị cáoLê Việt Hoàng 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Bản án dành cho các bị cáo thể hiện sự nghiêm minh và là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người. Vụ án này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn xã hội. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào để tránh việc vô tình tiếp tay cho tội phạm và phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Thu Trang

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/cho-thue-tai-khoan-ngan-hang-3-bi-cao-linh-gan-40-nam-tu-525526.html