Chủ mưu vụ vận chuyển lậu 425 triệu USD qua biên giới bị đề nghị 14-16 năm tù

7 giờ trướcBài gốc

Theo đó, với cáo buộc là người chủ mưu, đứng đầu toàn bộ chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương bị đề nghị mức án 14-16 năm tù về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D) bị đề nghị 36-42 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 2-3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt đề nghị 4 năm đến 5 năm 6 tháng. 8 bị cáo khác bị đề nghị từ 30 tháng đến 5 năm tù với tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Cùng vụ án, viện kiểm sát đề nghị án tù 3-8 năm với 3 cựu cán bộ ngân hàng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị các mức án. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Về dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Phương và 3 cựu cán bộ ngân hàng phải khắc phục 33,8 tỷ đồng, là số tiền một Ngân hàng thiệt hại từ việc bị cáo Phương được các cựu cán bộ ngân hàng này cho vay sai, chưa trả hết nợ. Tại tòa, bị cáo Phương đã nhận trách nhiệm và tình nguyện trả toàn bộ nghĩa vụ này, không buộc 3 người còn lại liên đới.

Quá trình xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đánh giá, các bị cáo đều ăn năn, 1 số hợp tác tích cực, tự nguyện khắc phục 1 phần hậu quả. Một số bị cáo làm sai do cả nể, theo yêu cầu cấp trên mà không nghĩ hậu quả phải gánh chịu; nhiều bị cáo còn trẻ, học vấn cao, chưa nhiều kinh nghiệm, nên mắc sai lầm đáng tiếc, đã được khoan hồng.

ĐỖ TRUNG

Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/chu-muu-vu-van-chuyen-lau-425-trieu-usd-qua-bien-gioi-bi-de-nghi-14-16-nam-tu-post791882.html